証券コード： Changchai Company Limited(000570) 200570証券略称：蘇常柴A、蘇常柴B公告番号：2022012 Changchai Company Limited(000570)
取締役会第9期第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Changchai Company Limited(000570) は2022年4月11日に会社の4階の会議室で取締役会の9回の12回の会議を開催して、会議は2022年4月1日に各位の取締役に送ることを通知して、会議は9名の取締役に着くべきで、実際に9名まで、史新昆、張新、林田、徐毅、蒋鶴、楊峰、邢敏、王満倉、張燕です。会議は会長の史新昆さんが主宰した。会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、『2021年年度報告及びその要約』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された2021年度報告に関する公告(公告番号:2022014)。
2、『2021年度取締役会仕事報告』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度取締役会業務報告』。
3、『2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案』；
会社の取締役会は2021年12月31日の総株式705692507株を
基数は、全株主に10株ごとに現金配当0.26元(税込)を支給し、合計1834800518元の現金を分配する。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。分配予案が公表されてから実施されるまで、分配に参加できる総株数が変化した場合、現金配当総額が変わらないという原則に従って、分配割合を調整する。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案について発表された独立意見」「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案について」(公告番号:2022015)。4、『2022年度財務監査機構及びその監査費用の継続招聘に関する議案』；取締役会の監査委員会の提案を経て、会社は公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度財務監査機構として引き続き招聘し、監査費用は60万元である。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議に関する議案発表の独立意見」「2021年度会計士事務所の続任を予定する公告」(公告番号:2022016)。
5、『2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案』；
取締役会監査委員会の提案を経て、会社は公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度内部統制監査機構として引き続き招聘する予定である。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『独立取締役度会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022016)。
6、『会社の経営範囲の増加及びの改正に関する議案』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「会社の経営範囲の増加及び等の制度の改正に関する公告」(公告番号:2022017)。7、『取締役会議事規則の改正に関する議案』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「会社の経営範囲の増加及び等の制度の改正に関する公告」(公告番号:2022017)。8、『株主総会議事規則の改正に関する議案』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「会社の経営範囲の増加及び等の制度の改正に関する公告」(公告番号:2022017)。9、『独立取締役制度の改正に関する議案』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「会社の経営範囲の増加及び等の制度の改正に関する公告」(公告番号:2022017)。
10、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022018)。
11、『2021年度内部統制自己評価報告』；
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「2021年度内部統制自己評価報告」(公告番号:2022019)。
12、『信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案』；
取締役会は今回の減価償却準備は慎重性の原則に基づいており、会社の報告期末の資産状況をより客観的かつ公正に反映するのに有利であり、「企業会計準則」と「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致していると考えている。同意会社は2021年12月末の売掛金、その他の売掛金及び在庫に対して6069317602元の減価償却準備を計上する。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「独立取締役取締役取締役会第9期第12回会議関連議案に関する独立意見」「信用減価償却準備及び資産減価償却準備の計上に関する公告」(公告番号:2022020)。
13、『2021年度社会責任報告』；
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度社会責任報告』。
14、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
上記議案1~9はいずれも2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
三、書類の検査準備
1、『取締役会第9期第12回会議決議』；
2、「独立取締役は取締役会の第9期第12回会議の関連事項について発表した事前承認意見」。
3、「独立取締役は取締役会の第9期第12回会議の関連事項について発表した独立意見」。
Changchai Company Limited(000570)
取締役会
2022年4月13日
