証券コード： Changchai Company Limited(000570) 200570証券略称：蘇常柴A、蘇常柴B公告番号：2022021 Changchai Company Limited(000570)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changchai Company Limited(000570) (以下「会社」と略称する)取締役会第9期第12回会議は2022年4月11日に現場プラスビデオ方式で開催され、会議審議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を可決し、具体的な内容について以下のように公告する:一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年5月6日(金)14:30。(2)インターネット投票時間
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00の任意の時間である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月6日の9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:会議の現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用する。
(1)現場投票:本人の出席と授権委託書の記入を通じて他人の出席を授権することを含む(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを同時に通過する。http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。6、会議株式登録日:A、B株の株式登録日は2022年4月26日(火)。
B株の株主は2022年4月21日(すなわち、B株の株主が参加できる最後の取引日)またはそれ以前に会社の株を購入した方が参加することができる。
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日(2022年4月26日)午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：江蘇省常州市懐徳中路123号常柴株式会社四階会議室。二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
備考提案この列はコード提案名のチェックを入れた欄で投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及びその要約』；√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会仕事報告』；√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会仕事報告』；√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機構及びその監査費用の継続招聘に関する議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」√
7.00「会社定款の改正に関する議案」√
8.00「取締役会議の規則の改正に関する議案」√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00「独立取締役制度の改正に関する議案」。√
詳細ヒント:
1、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
2、上記提案7から提案10まではいずれも特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
3、上述の提案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決に対して単独採決及び公開開示を行う。
上記の提案の内容は、2022年4月13日に証券時報「大公報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。三、会議の登録等の事項
1、株主総会に出席する
登録方法：
(1)個人株主は本人の身分証明書、持株証明書と証券口座カードを提示しなければならない。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権委託書、持株証明書と証券口座カードを提示しなければならない。
(2)法人株主が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、公印を押した法人株主単位の営業許可証のコピーと持株証明書を提示しなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した法人株主単位の営業許可証のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は手紙とファックスで登録することができる。
登録時間:
現場登録期間は2022年5月5日全日、2022年5月6日から13:30まで。手紙またはファックス方式で登録するには、2022年5月5日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。所定時間内に手続きをしていない場合は、現場会議への出席資格を放棄したものとみなす。
登録場所：
江蘇省常州市懐徳中路123号 Changchai Company Limited(000570) 取締役会秘書処。2、会議の連絡先：
連絡先：何建江
連絡先：051968683155
連絡先ファックス：051986630954
今回の現場会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自分で処理してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、取締役会の第9期第12回会議の決議;
2、監事会の第9期第11回会議の決議。
Changchai Company Limited(000570)
取締役会
2022年4月13日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「360570」、投票略称は「常柴投票」。
2、議案の設置及び意見の採決。
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日（現地株主総会開催当日）の9：15－15：00までの任意時間とする。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご本人を代表して、 Changchai Company Limited(000570) 2021年度株主総会にご参加いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。
今回の株主総会提案採決意見例表
備考提案提案名称当該列にチェック符号化された欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及びその要約』；√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年
