Changchai Company Limited(000570) 独立取締役説明{{ Changchai Company Limited(000570) 独立取締役:せつめい}}
取締役会第9期第12回会議の議案及び重大事項に関する独立意見
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Changchai Company Limited(000570) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、客観、公正な判断の立場に基づき、現在、会社取締役会の第9期12回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度会社利益分配予案に関する独立意見
取締役会は2021年12月31日の総株式705692507株を基数に、全株主に10株当たり現金配当0.26元(税込)を支給し、合計1834800518元の現金を分配することを決定する。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。分配予案が公表されてから実施されるまで、分配に参加できる総株数が変化した場合、現金配当総額が変わらないという原則に従って、分配割合を調整する。会社定款に規定された利益分配政策に合致し、会社の実情に合致し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
二、2022年度の財務監査と内部統制監査機構の再雇用に関する独立意見2021年度、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「公証天業」と略称する)は会社が発行した財務監査報告と内部統制監査報告であり、客観的、公正に会社の財務状況と内部統制運行状況を反映している。公証天業の継続招聘に同意し、会社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構であり、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
三、「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「独立取締役制度」の改正に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」などの法規の改正事項に基づいて上述の制度の改正は、上場企業によりよく指導と根拠を提供し、投資家が会社の制度を理解し、投資家の利益をよりよく維持するのに有利である。この議案を会社の2021年度東大会審議に提出することに同意した。
四、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。募集資金の保管と使用違反は存在しません。
五、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
報告期間内の会社の各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致する。会社の内部統制重点活動は会社の内部統制各制度の規定に従って行われ、会社は持株子会社、重大投資及び情報開示などの方面の内部統制に対して厳格で、十分で、有効であり、会社の経営管理の正常な進行を保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。六、信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社が今回の減価償却準備事項を計上するのは十分で、手続きが合法で、「企業会計準則」と会社会計政策の規定に合致し、会社の資産状況と経営成果を真実かつ正確に反映することができ、会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、会社の累計と当期の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に対する特別説明と独立意見
1、報告期間内に、会社は持株子会社常州常柴厚生農業装備有限会社が銀行に申請した2000万元の信用を提供するだけで、持株株主及び持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位或いは個人に保証を提供する状況は存在しない。
2、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占有していない状況が存在しない。 Changchai Company Limited(000570) 独立取締役
ケイミン
王満倉
張燕
2022年4月11日
