証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022028
債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1、2022年4月11日、会社は第四回取締役会第三十九回会議を開催し、審議を通過した。
「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を提出し、会社2022年度と関連
自然人の姜芸さんは家賃などの面で日常的な関連取引を行い、総額は50万元を超えない。
2、関係者の項楽宏さん、姜芸さんは採決を回避し、会社の独立取締役が同意を発表した。
事前承認意見と独立意見。
3、今回の関連取引は会社の株主総会の承認を得なければならない。関連株主の姜芸、寧波麗晶電
サブグループ有限会社、麗晶(香港)国際有限会社、寧波聚才投資有限会社は表を回避しなければならない。
決する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
関連取引内関連取引2022年度事前開示日既に前年に発生した関連取引種別関連人容定価原則計金額/万発生金額/万金額/万元元
関連者に賃貸する姜芸賃貸住宅は公允509.5 37.35価格に従う
合計50 9.5 37.35
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
実発予想金実発実発
関連取引関連関連取引生金額額(万生額占拠生額と開示日及び索引
類別者内容（万元）同類業予想金
元）業務比例額差異
関連方姜芸賃貸住宅37.350 0.85%12.65巨潮情報網《2021年度について
賃貸住宅の日常関連取引の予想公告」(公告番号:2021059)
二、関連者と関連関係
(I)姜芸さん
1、基本状況
姜芸さん、中国国籍、身分証明書番号は330501974030です。住所：浙江省
寧波市江東区。姜芸さんは現在会社の副理事長を務めており、項楽宏さんと夫婦関係にある。
会社は共同で実際の支配者である。
2、関連関係
姜芸さんと一致行動者の項楽宏さんは寧波麗晶電子グループ有限会社、麗晶を通じて
(香港)国際有限会社、寧波聚才投資有限会社及び個人直接持株合計制御会社
54.67%の株式、姜芸さんと項楽宏さんは会社の取締役、実際のコントロール者で、「深」に合致している。
深圳証券取引所創業板株式上場規則第7.2.5規定の状況は、関連取引を構成し、姜芸
女性と項楽宏さんは採決を避けなければならない。
三、関連取引の主な内容
日常の関連取引は主に会社が関連側に家屋を賃貸して会社の核心技術者として使用することを含む。
役員は人材アパートなどを提供する。会社と関係者の間で発生した業務往来は、正常な経営業に属する。
業務往来、手続きは合法的で、他の業務往来企業と同等に扱う。客観的、公平、公正な原に基づいて
取引価格は同類業務の市場価格を参考にし、双方の平等な協議を経て確定し、価格は公正で、
実際に発生した金額に基づいて決済します。会社は株主総会の承認を得た後、関連者と署名する。
体の書面による協議。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と前述の関連先との日常的な関連取引は、優秀な人材を引きつけ、残すために、公を十分に動かすためである。
会社の高級管理者及び核心技術者の積極性は、平等互恵及び等価有償の市場に従う。
原則として、公正かつ合理的な協議を通じて関連取引価格を確定し、正常な商業取引行為に属する。
会社及び中小株主の利益を損なうことはない。会社と前述の関連先の日常関連取引は同類業務にある
中占は比較的に小さくて、会社の独立した運行に対する影響を構成していないで、会社の主要な業務もこのような取引のためできません
関連する側に依存する。
五、監事会が意見を審査する
審査を経て、監事会は今回の日常関連取引の予想事項が会社の正常な生産経営の需要に合致すると判断した。
審議手続は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、存在しない
会社及び株主全体の利益を損なう場合、会社の独立性に影響を与えない。監事会は会社の今回の日常関連取引の予想事項に同意する。
六、独立取締役及び仲介機構の意見
1、独立取締役の事前承認意見
審査を経て、会社の独立取締役は会社と関連者が発生した日常の関連取引は、正常な生産経営業務に属し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、取引事項は市場規則に合致し、取引定価は公正で、会社と非関連株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、会社の独立取締役は「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
会社及び子会社は2022年に日常関連取引は会社の日常経営に必要とされると予想され、会社と関連者は市場取引の原則に従って公平、公開、合理的に取引価格を確定し、会社の財務及び経営状況に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、会社の独立性にも影響を与えない。取締役会は上述の事項を審議採決する時、関連取締役は回避採決を行い、手続きは合法的で、規則に合致した。会社の独立取締役は議案を株主総会に提出して審議することに同意した。3、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構は： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の正常な経営管理の需要に合って、このような関連取引の定価は市場の公正な原則に従って、会社が関連側に対して依存を形成することを招いていないで、会社の独立性に対して影响を構成していないで、会社の今期と未来の財務状況と経営成果に対して不利な影響を生んでいないで、会社と株主の利益を損なう情況が存在しません。上記の関連取引の予想事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は事前承認と同意の意見を発表し、この事項は株主総会の審議で可決する必要がある。今回の2022年度の日常関連取引の予想事項は必要な意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致した。総合的に、推薦機構は Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 今回の2022年度日常関連取引の予想事項に異議がない。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十九回会議の決議；
2、第四回監事会第三十二回会議の決議；
3、第四回取締役会第三十九回会議の独立取締役の事前承認意見;
4、独立取締役会社の第四回取締役会第三十九回会議の関連事項に関する独立意見;5 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2022年度日常関連取引予想の査察意見について
6、深交所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日
