証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022035債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2020年株式オプションインセンティブ計画の一部オプションの抹消に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第4回取締役会第39回会議と第4回監事会第32回会議を開催し、「2020年株式オプション激励計画の一部オプションの抹消に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように説明する。
一、2020年株式オプション激励計画の決定手順と承認状況
1、2020年6月12日、会社は第4回取締役会第13回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社株主総会が取締役会に2020年株式オプションインセンティブ計画の処理を授権することに関する議案」などの議案を審議し、可決した。会社の独立取締役が独立意見を発表した。
2、2020年6月12日、会社は第4回監事会第11回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社3、2020年6月13日から2020年6月23日まで、会社は激励対象リストの氏名と職務に対して会社OA事務システムを通じて公示する。2020年6月22日、同社は「2020年株式オプションインセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象者の株式売買状況に関する自己調査報告」を発表した。2020年6月23日、会社監事会は「会社2020年株式オプション激励計画激励対象リストに関する監事会の査察意見及び公示状況説明」を発表した。
4、2020年6月30日、会社は2020年第3回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社株主総会授権取締役会に2020年株式オプション激励計画に関する議案を提出することについて」を審議し、可決した。
5、2020年7月10日、会社は第4回取締役会第15回会議、第4回監事会第13回会議を開き、「激励対象者に株式オプションを付与することに関する議案」を審議し、可決し、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、監事会は今回株式オプションを授与する激励対象リストを確認した。
6、2020年7月23日、会社は「2020年株式オプション激励計画」の授与登録を完了し、89人の激励対象者に190万件の株式オプションを授与した。
7、2021年6月21日、会社は第4回取締役会第29回会議と第4回監事会第25回会議を開き、「2020年株式オプション激励計画オプションの行使価格と数量を調整し、一部の株式オプションを抹消することに関する議案」を審議・採択した。公司2020年株式オプション激励計画激励対象は89名から85名に調整され、行使価格は28.75元/株から13.68元/株に調整される。付与オプション数は1900000部から3812640部に調整された。元の激励対象者のうち4人は個人的な理由で退職し、激励資格を備えていない。上記の退職者はすでに授与されているが、まだ行使されていない67000件の株式オプションは行使できない。会社が抹消し、今回の抹消が完了した後、会社の2020年株式オプション激励計画の激励対象は89人から85人に調整された。上記の株式オプションの抹消は2021年6月30日にすべて完了した。
8、2021年8月9日、会社は第4回取締役会第31回会議と第4回監事会第26回会議を開き、「2020年株式オプションインセンティブ計画第1行権期間の行使条件の達成に関する議案」を審議・採択し、2020年株式オプション第1行権期間の行使可能なインセンティブ対象は計84名、行使可能な株式オプションは1486825部である。
「2020年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与した議案の抹消について」は、2020年株式オプションインセンティブ計画の最初の行権期間85人のインセンティブ対象のうち、5人のインセンティブ対象者が全比例行権条件を満たしていないことを考慮し、会社は全比例行権ができない38231件の株式オプションを抹消することを決定した。上記の抹消は2021年9月14日に完了するのが望ましい。
二、今回一部の株式オプションを抹消した原因と数量
2020年株式オプションインセンティブ計画の2番目の待機期間内に、元のインセンティブ対象者のうち3人が個人的な理由で退職したことを考慮し、「2020年株式オプションインセンティブ計画(草案)」とその要約の規定に基づき、会社は上述の3人の退職者がすでに授与されたが、まだ行使されていない62400件の株式オプションを抹消する必要がある。今回のログアウトが完了すると、同社の2020年株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象は85人から82人に調整され、インセンティブ対象者が保有する残りの株式オプションの数は2225184件になった。
三、今回の一部の株式オプションの取り消しが会社に与える影響
今回の取り消しは、会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社の管理チームの勤勉さにも影響を与えません。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するように努力します。
四、独立取締役の意見
調査の結果、3人の激励対象者が2番目の待機期間内に個人的な理由で退職したことを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2020年株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、会社は上述の激励対象者がすでに授与されたがまだ行使されていない合計62400件の株式オプションを抹消した。当社は今回、一部の株式オプションの抹消は関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、会社の持続的な発展に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうこともないと考えています。そのため、私たちは会社の今回の株式オプションの抹消に同意します。
五、監事会の意見
審議の結果、全体の監事は、2020年株式オプション激励計画の2番目の待機期間内に、元激励対象者のうち3人が個人的な理由で退職したことを考慮し、監事会は会社が「2020年株式オプション激励計画(草案)」と2020年第3回臨時株主総会の授権に基づいて、上記3人の退職者が授与されたがまだ行使されていない62400件の株式オプションを抹消することに同意したと一致した。
六、弁護士の法律意見
以上のように、本所の弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社の今回の抹消はすでに必要な承認と授権を得たと考えている。今回の取り消しは「管理方法」「会社定款」と「激励計画」の関連規定に合致し、会社は今回の取り消しについて情報開示などの関連手続きをしなければならない。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十九回会議の決議；
2、第四回監事会第三十二回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第39回会議に関する事項に関する独立意見。
4、国浩弁護士(上海)事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日
