証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022020債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
2022年4月11日、会社は第4回取締役会第39回会議、第4回監事会第32回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)による Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)の財務監査:会社の2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は184676665元である。2021年12月31日現在、累計上場企業の株主に帰属する未分配利益は39213463141元、資本積立金は97484533074元である。会社の将来の発展に対する良好な予想と自信に基づき、会社の経営現状と黒字状況を総合的に考慮し、株主全員に積極的に報い、株主全員と会社の発展の経営成果を分かち合い、広範な投資家の合理的な訴えと利益を十分に考慮し、上場会社に対する自信をさらに増やし、関連法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会は2021年度に利益分配の予案を提出した。
2021年12月31日会社総株本220718534株を基数として、会社全体の株主に10株ごとに現金配当2元(税込)を支給し、積立金で株本を転換せず、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年の分配に転換した。
今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、関連会計準則と関連法規政策の規定に合致し、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。会社の利益分配案が公表されてから実施されるまで、会社の株価が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。本利益分配予案はすでに会社の第4回取締役会第39回会議と第4回監事会第32回会議の審議で可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策と株主配当収益計画に合致する。全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、審議手続及び関連意見の説明
1、取締役会の審議状況
2022年4月11日、会社は第4回取締役会第39回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、監事会審議状況
2022年4月11日、会社は第4回監事会第32回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、会社が制定した2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。そのため、監事会は今回の利益分配予案に同意した。
3、独立取締役の独立意見
調査の結果、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、証券監督管理委員会が企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見を貫徹した。会社の現在の実情に合致し、株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、その他の状況説明
「会社定款」及び関連規範性文書の規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は会社定款に規定された分配政策に合致し、関連要求と規定を満たす。本議案の事項が公表される前に、会社はすでにインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第三十九回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第三十二回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第三十九回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日
