証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022036債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催の基本状況1.株主総会回:2021年度株主総会。2.株主総会招集者:会社の取締役会。3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第39回会議の審議を経て、今回の株主総会の開催を決定し、今回の株主総会の審議の議案内容を公開した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4.会議の開催日時：
（1）現場会議日時：2022年5月6日（金）午後14：00
(2)ネット投票日、時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。5.会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、書面委託代理人を通じて現場会議に出席する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムと深交所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。(3)会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択するしかなく、同一議決権で重複投票が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。6.持分登記日：2022年4月25日（月）
7、出席者：
(1)2022年4月25日午後15:00に取引が終了した後、中国証券登記決済有限責任
深セン支社に登録されている会社の株主全員が今回の株主総会に出席し、会議に参加する権利がある。
議決する株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は
当社の株主です(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：寧波市Yin州区首南街道学士路536号金東ビル19階会議室。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名称備考:当該列がフックされた投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00「資産減損引当金の計上に関する議案」√
8.00「会社及び子会社が2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役、高級管理職報酬案に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監査報酬案に関する議案』√
11.00「外国為替オプション業務の継続に関する議案」√
12.00『会社の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案』√
13.00『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』√
14.00『登録資本金の変更、の修正及び工商変更登記の処理に関する議案』√
15.00『株主総会授権会社の取締役会に今回の簡易手続きで特定対象に√
株式の具体的な事項の議案」
16.00『一部募集項目の子会社への借入金実施から子会社への増資実施への変更に関する議論√
事件
累積投票以下の提案はいずれも等額選挙である
提案する
17.00「会社の第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」の応募者数6人
17.01選挙項楽宏氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役である√
17.02姜芸さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
17.03朱偉氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
17.04李響氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出された。
17.05李妙さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出された。
17.06パム雲萍さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
18.00「会社の第5回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」の応募者数3人
18.01王渓紅さんを会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
18.02劉満達氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
18.03選挙賀雪飛さんは会社の第5回取締役会の独立取締役√
19.00『選挙会社第5回監事会非従業員代表監事に関する議案』応募人数2人
19.01徐波氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出する
19.02梅知恵さんを選出して会社の第5回監事会の非従業員代表監事√
1、会社の独立取締役は今回の会議で年度の述職を行う。
2、上述の議案はすでに会社の第4期取締役会第39回会議と第4期監事会第32回
会議の審議が可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示する
の関連公告または書類;
3、議案17、18、19は累積投票の提案であり、株主が保有する選挙票数は議決権である
の株式数に候補者数を乗じた株主は、保有する選挙票を候補者数に制限することができる。
人の中で任意に分配される(零票を投じることができる)が、総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
独立取締役
候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側
採決が可能である。
4、上記議案5、8、14、15は株主総会が特別決議で可決し、株主総会に出席する必要がある場合
株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が通過する。
5、上述の議案は中小投資家に対して単独で切符を計算し、会社は切符の結果に基づいて公開する。中小
投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外のその他の株主を指す。三、会議の登録方法1、登録方式(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、株主授権委託書、委託人株式口座カードと委託人身分証明書を持って登録しなければならない。(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと出席者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「株主参会登録表」(様式は添付ファイル3を参照)をよく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認(封筒には「株主総会」の文字を明記しなければならない)を行い、電話登録を受けない。2、登录时间:2022年5月5日(木)9:00-11:30、13:00-16:00.3、登录地点及び授権委托书の送付先:宁波市yin州区首南街道学士路536号金东大厦19阶 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 董秘办、邮便番号:3151004、注意事项:会议に出席するとき、出席者は身分证と授権依頼书の原本を提示し、会议の30分前に会场に到着して登录手続きをしなければならない。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項1、会議の連絡先:連絡先:朱偉、白咪電話:05745507473ファックス:0574880702232電子メール:[email protected]会議の予定は半日で、出席者の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します。
3、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。六、準備書類1、第四回取締役会第三十九回会議決議;2、第四回監事会第三十二回会議の決議。七、添付書類1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付書類2：授権委託書添付書類3：株主参加登録表
ここにお知らせします。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム1.投票コード:3507292.投票略称:楽歌投票3.採決意見を記入する。(1)非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
候補者に投票する選挙票を記入する
はい
