証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022029
債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
株主総会授権取締役会の要請について
簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第4回取締役会第39回会議を開き、「株主総会授権取締役会が簡易手続で特定対象に株式を発行することに関する議案」を審議・採択し、取締役会は株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象に株式を発行することに同意した。募集資金総額は人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えず、授権期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から会社の2022年度株主総会が開催される日までである。上記事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、授権具体内容
1、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する
授権取締役会は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。
2、発行証券の種類と数量
発行株式の種類は人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。株式発行の募集資金総額は人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
3、発行方式、発行対象及び元株主の配給の手配
発行株式は簡易手続きで特定対象に発行する方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。
4、定価方式又は価格区間
(1)発行価格は定価基準の20日前の取引日の会社の株価の平均価格の80%を下回らない。
(2)特定対象者に発行する株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。
今回の授権取締役会が特定の対象に株式を発行する事項は、会社のコントロール権を変化させることはありません。
5、募集資金の用途
今回特定対象者に発行する株式募集資金の用途は以下の規定に合致しなければならない。
(1)国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。
(2)今回募集した資金は、財務的な投資を保有するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
(3)募集資金プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその支配する他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。
6、決議の有効期限
会社が2021年度株主総会を通過した日から2022年度株主総会が開催される日まで。
7、取締役会に対して今回の発行の具体的な事項の授権を行う
授権取締役会は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の範囲内で今回の発行に関連するすべての事項を全権的に処理し、以下を含むが、限らない。
(1)今回発行された申告事項を処理し、関連申告書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。
(2)法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」が許可する範囲内で、権利部門の要求に従い、会社の実情と結びつけて、今回の発行案を制定、調整、実施し、募集資金金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の発行案に関連するすべての事項を確定し、これに限らないが、今回の発行時期を決定する。
(3)関係政府部門と監督管理機構の要求に基づいて、今回の発行案と今回の発行上場申告資料を作成、修正、報告し、関連手続きを行い、発行上場に関連する株式の販売制限などのその他のプログラムを実行し、監督管理の要求に従って今回の発行に関連する情報開示事項を処理する。
(4)今回の発行に関するすべての協議、契約と書類(推薦と販売協議、資金募集に関する協議、投資家と締結した購入協議、公告及びその他の開示書類などを含むが、これらに限定されない)に署名、修正、補充、完成、提出、実行する。
(5)関係主管部門の要求と証券市場の実情に基づき、株主総会の決議範囲内で資金募集投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。
(6)推薦機構(主代理店)などの仲介機構を招聘し、それに関連するその他の事項を処理する。
(7)今回の発行が完了した後、発行結果に基づいて「会社定款」の相応条項を改正し、工商行政管理機関及びその他の関連部門に工商変更登録、株式登録託管の新設などの関連事項を処理する。
(8)関連法律法規及び監督管理部門が再融資補填即時リターンに対して最新の規定及び要求がある場合、その時の関連法律法規及び監督管理部門の要求に基づき、今回の発行が会社の即時財務指標及び会社の株東即時リターンなどに及ぼす影響をさらに分析、研究、論証し、関連する補填措置及び政策を制定、修正し、そしてこれに関連するその他の事項を全権で処理する。
（9）不可抗力或いはその他の不可抗力が発生した場合、今回の発行が実施しにくく、或いは実施できるが会社に不利な結果をもたらす場合、或いは発行政策が変化した場合、情状に応じて今回の発行方案の延期実施を決定し、或いは新しい発行政策に従って今回の発行事項を引き続き処理することができる。
(10)発行前に、会社が株を送ったり、株を増やしたりして、その他の原因で会社の総株価が変化した場合、授権取締役会はこれに基づいて今回の発行数の上限を相応に調整する。
(11)今回の発行に関するその他の事項を取り扱う。
二、独立取締役の意見
検査の結果、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行することを提案した内容は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上市審査規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、決議手続きは合法的に有効である。会社の持続可能な発展に有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
これにより、株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定の対象者に株式事項を発行してもらうことに同意し、上記の事項を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
三、リスク提示
今回の授権事項は2021年度株主総会の審議が必要であり、取締役会は会社の融資需要に基づいて授権期限内に具体的な発行案を審議し、深く提出して審査し、中国証券監督管理委員会の登録を経て実施することができ、不確実性がある。会社はタイムリーに情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第三十九回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第三十九回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日
