証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022015
債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
第4回監事会第32回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がないことを保証する。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第32回会議は2022年4月11日に会社の19階の会議室で現場採決の方式で開催され、会議通知は2022年4月1日にメール方式で全体監事に届いた。会議は監事3名に達し,実際に監事3名に達しなければならない。会議は監事会の徐波主席が主宰した。今回の会議の開催、議事方式と採決手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の開催監事会に対する規定に合致し、会議に参加した監事は会議議案を真剣に審議し、採決方式を経て以下の決議を採択した。
一、「の議案」を審議、可決した
監事会は「2021年度監事会工作報告」を審議し、可決した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督会創業板指定情報開示サイトに掲載した「2021年度監事会工作報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「及びその要約に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は取締役会が作成した「2021年年度報告」とその要旨は、法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、会社の実際の状況を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
詳細は同日掲載された「会社2021年度報告全文」、「会社2021年度報告要約」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、に関する議案を審議、可決した
監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn./)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案の議案」を審議、可決した
監事会は、「会社の現在の利益状況が良好であることを考慮し、中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の持続的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、会社が作成した2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致している。「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
審議の結果、2021年12月31日の会社の総株式220718534株を基数として、会社の株主に10株ごとに現金配当2元(税込)を支給し、積立金で株を増資せず、配当を送らないことに同意した。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。会社の利益分配案が公表されてから実施されるまで、会社の株価が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn./)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「の議案」を審議、可決
監事会は以下のように考えている:会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、会社の現行の管理と発展の需要に適応することができて、そして有効に実行することができて、内部制御体系の建設は会社の生産経営管理の各段階に対して、比較的に良いリスク防止と制御の作用を果たしました。会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、会社の資産の安全と完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督会創業板指定情報開示サイトに掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、審議は『の議案』を可決し、審査を経て、監事会は「会社募集資金の管理、使用及び運営手順は『上場会社募集資金管理方法』及び『創業板上場公司規範運営ガイドライン』などの関連規則と会社『募集資金管理制度』の規定に合致し、募集資金の使用は合法的、コンプライアンス法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況の特別審査説明の議案」を審議、可決した。
「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」の具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議が可決された
監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の財務報告のために監査を行う過程で、相応の責任、義務をよりよく履行することができ、双方が監査費用について達成した約束は法律、法規の規定に合致し、会社と株主の利益を損なうことはなく、会社の相応の意思決定プログラムは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。会社の監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn./)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は今回資産減価償却準備事項を計上し、慎重性の原則に従い、「企業会計準則」、会社会計政策の規定と会社の資産の実際の状況に合致し、取締役会はこの事項の決定手順について合法的で、根拠が十分で、今回の資産減価償却準備が計上された後、2021年度の会社の財務状況と経営成果をより公正に反映していると考えている。会社の監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が発生する2022年度の日常関連取引の意思決定手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、等価有償、公正市価の原則に基づいて定価し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」および独立取締役が発表した関連意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社及び子会社が2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
検査の結果、今回の保証事項は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社の対外保証行為規範に関する通知」などの関連法律、法規の規定と会社の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社と子会社が2022年に銀行などの金融機関に350000万元を超えない総合授信を申請することに同意します。会社は合併報告書の範囲内の完全子会社が銀行などの金融機関に総合授信額を申請する事項に対して総額180000万元を超えない保証を提供する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn./)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度会社監事報酬案に関する議案」を審議、可決した
会社が作成した2022年度監事報酬案は以下の通りである。
1.会社の監事報酬はしばらく調整せず、会社の既存業績考課と激励制約メカニズムに基づいて行う。給与は基本年俸と業績年俸の2つの部分に分けられ、基本年俸は月度によって支給され、業績年俸は翌年に支給される。
2.会社の2021年度監事報酬の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「第四節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事、高級管理職状況」の一部に関する内容。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の2021年年度報告及び要約に関する書面確認意見の議案」を審議、採択した。われわれは、会社の2021年年度報告及び要約が真実で、正確で、完全に会社の実情を反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十四、「外国為替ヘッジ保証業務の継続に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、外国為替スイートオプションツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性があると考えている。会社はすでに「派生品取引管理制度」を制定し、関連内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社及び傘下の子会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開し、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しない場合、会社及び傘下の子会社と銀行などの金融機関が累計総額40000万ドル(またはその他の外貨に等しい)を超えない外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意する。外国為替ヘッジ保証業務を展開する期限は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができ、理事長またはその授権者に額範囲内で上記の外国為替ヘッジ保証業務を具体的に実施することを授権する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した「外国為替オプション業務の継続に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十五、審議は『会社の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は今回会社と董監高のために責任保険を購入することは会社のリスクコントロールシステムを完備させ、関連責任者の職責のよりよく履行を促進するのに有利であると考えている。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
この議案の内容はすべての監事と関連があるため、全体監事は回避義務を履行して採決に参加しなかったため、本議案は2021年年度株主総会の審議に直接提出した。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。
十六、「会社本議案の具体的な内容は、同日公告された中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの「2021年度社会責任報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十七、審議は「監事会の交代選挙及び第五回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を可決した。
会社の第4期監事会の任期は間もなく満了し、「会社法」「証券法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って監事会の交代選挙を行い、徐波さんと梅知恵さんを会社の第5期監事会の非従業員代表監事候補に指名し、具体的な採決状況は以下の通りである。
(1)徐波氏を会社の第5回監事会の非従業員代表監事候補に指名する議案について。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(2)梅知恵さんを会社の第5回監事会の非従業員代表監事候補に指名する議案について。
採決結果:3票同意、0票
