証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022027債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
董監高責任保険の購入予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第4回取締役会第39回会議と第4回監事会第32回会議を開き、それぞれ「会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する議案について」を審議した。会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の取締役、監事及び高級管理職の十分な職責履行を促進するため、「上場会社管理準則」(2018年改正)などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する予定である。この事項は全取締役、監事、高級管理職と利害関係があるため、全取締役、監事は本事業の審議時に採決を回避し、この事項は会社の2021年度株主総会の審議に直接提出する。以下に関連事項を公告する。
一、董監高責任保険方案
1、保険加入者： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ;;
2、被保険者:会社及び会社の取締役、監事、高級管理者;
3、毎回及び累計賠償限度額:人民元5000万元/年を超えない(具体的には保険会社の最終見積審査・認可データを基準とする);
4、保険料の限度額:人民元25万元/年を超えない(具体的には保険会社の最終オファー審査・認可データを基準とする);
5、保険期間：12ヶ月（その後、年ごとに継続または再加入可能）。
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に上述の責任保険方案の枠組みの中で、会社の管理層に会社と取締役、監事を授権してもらう。高級管理職責任保険の購入に関する事項（被保険者の確定、保険会社の確定、保険料及び保険契約に関するその他の条項の確定、保険ブローカー会社又はその他の仲介機構の任命、関連法律文書の協議、改訂、署名、保険加入に関するその他の事項の処理等を含むがこれらに限定されない）、及び取締役、監事、高級管理職責任保険契約が満期になった場合、または満期になる前に継続保険または再保険に関する事項を処理する。
二、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社が今回董監高責任保険を購入することは、会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社と全体の取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社全体の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するのに有利であると考えている。この事項の意思決定と審議手続は合法的で、規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。独立取締役全員は今回の会社が董監高責任保険事項を購入することに合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第三十九回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第三十二回会議の決議；
3、独立取締役会社の第四回取締役会第三十九回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日
