証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022014債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
第4回取締役会第39回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第39回会議は2022年4月11日に寧波市yin州区学士路536号金東ビル19階会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年4月1日に出され、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席しなければならない。会長の項楽宏さんは今回の会議を主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、招集、開催と採決の手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致している。会議は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、『会社の取締役会は社長の項楽宏さんの仕事報告を聞いて、2021年度の会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議を効果的に実行したと思って、この報告は客観的に、真実に管理層の2021年度の主要な仕事と経営成果を反映しました。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、『「2021年度取締役会工作報告」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した公告を詳しく参照している。会社の独立取締役は2021年度の述職報告書を同時に提出し、2021年度の株主総会で述職する。3人の独立取締役の職務報告内容の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
三、『及びその要約に関する議案』を審議、可決した
「2021年年度報告」とその要約は、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。2021年の年度報告要旨は「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
四、『取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。「2021年度財務決算報告」の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
五、「2021年度利益分配予案の議案」を審議、可決した
中国証券監督管理委員会の上場企業の利益分配政策のさらなる明確化と細分化に関する指導的な意見によると、会社は実際の状況と結びつけて、会社の利益分配政策を絶えず改善し、利益分配政策の安定性と持続性を維持し、投資家に未来の配当に対してより明確で合理的な予想を持たせ、会社の投資家に対するリターンを確実に向上させる。利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、2021年12月31日の会社の総株式220718534株を基数として、会社の株主に10株ごとに現金配当2元(税金を含む)を配布し、積立金で株式を増額せず、配当を送らない。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。会社の利益分配案が公表されてから実施されるまで、会社の株価が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
六、「の議案」を審議、可決
会社は自身の経営特徴に基づいて内部制御を確立し、徐々に完備し、実行を厳格に遵守し、会社の管理と発展の需要に適応することができ、会社の規範運営、管理の強化、効率の向上、経営リスクの防止及び会社の長期発展に積極的な役割を果たした。本年度は当社に内部統制設計または実行上の重大な欠陥は認められなかった。会社の独立取締役は内部統制自己評価報告に対して独立意見を発表した。会社の監事会は内部統制自己評価報告に対して審査意見を発表した。推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は『 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2021年度内部統制に関する自己評価報告の査察意見』を発行した。
「2021年度内部統制自己評価報告」及び関連意見の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、『会社の2021年度の募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況も存在しない。
独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表し、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は特別審査意見を発行し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、「会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別審査説明の議案」を審議、可決した。
会社が2021年度に持株株主及びその他の関連者が上場会社の資金を占用した場合、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」を発行した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表した。
会社の実際のプロデューサーである項楽宏さんと姜芸さんは、本議案の採決時に回避した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
九、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計監査機構として引き続き招聘することに同意し、任期は1年であり、株主総会授権取締役会に実際の業務状況に基づき、関連規定を参照して2022年度監査費用を確定するように要求する。会社の独立取締役は今回の続任について事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年12月31日までの財務状況と経営状況を真実に反映するために、会計慎重性の原則に基づき、「企業会計準則」とその他の関連法律法規の関連規定に基づき、会社は2021年度連結財務諸表の範囲内の関連資産の計上減値に対して133963万元を準備する。今回計上した資産減価償却の準備根拠は十分で、会社の2021年度の財務状況と経営成果を公正に反映している。会社の独立取締役は今回の資産減価償却準備について独立意見を発表した。監事会は審査意見を発表した。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「登録資本金の変更、の改正に関する条項を審議、可決し、工商変更登録を行う議案」
会社は「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規の関連規定及び会社の株価の実際の変動状況に基づき、「会社定款」の一部の条項を改訂し、完備する予定である。会議に参加した取締役は「会社定款」の改正に同意し、会社の管理層に関連する登録、届出手続きを行うことを授権した。今回の「会社定款」条項の改正は工商行政管理部門の最終承認、登録を基準とする。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトに掲載された公告を参照。採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「会社及び子会社が2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展の需要を満たすために、会社の取締役会は会社と子会社が2022年に銀行などの金融機関に350000万元を超えない総合授信を申請することに同意した。会社は合併報告書の範囲内の完全子会社が銀行などの金融機関に総合授信額を申請する事項に対して総額180000万元を超えない保証を提供する。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年の株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、「2022年度会社の取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」を審議、可決した。
会社が作成した2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は以下の通りである。
1.会社の取締役(独立取締役を含まない)は、高級管理職の報酬はしばらく調整せず、会社の既存の業績考課と激励制約メカニズムに基づいて行う。
2.会社の独立取締役の年間手当は税前8万元である。
3.会社の2021年度の取締役、高級管理職の報酬状況の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「第四節会社ガバナンス」の「七、取締役、監事、高級管理職状況」の一部に関する内容。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「外国為替ヘッジ保証業務の継続に関する議案」を審議、可決した。
会社の主な業務の中で外販業務が比較的に高いことを考慮して、人民元の為替レートの影響を受けて比較的に明らかで、効果的に会社の未来の経営過程の中で為替レートの変動のリスクによる損失を下げてあるいは減らすために、会社と所属の子会社は引き続き累計金額が40000万ドル(あるいは他の外貨に等しい)を超えない外貨保証業務を展開します。上記取引額は会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効であり、理事長またはその授権者に額の範囲内で上記外国為替オプション業務を具体的に実施することを授権する。会社の独立取締役はこの事項に対して独立の意見を発表して、会社の監事会はこの議案に対して審査の意見を発表して、会社の推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は《 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) が引き続き外国為替の保証業務の査察の意見を展開します》を発行しました。具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十五、審議は『会社の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案』を可決した。
会社のリスク管理システムをさらに完備させ、同時に会社の取締役、監事及び高級管理職が職責を十分に履行することを促進するために、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、会社は会社及び全体の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する予定である。
採決結果:この議案は取締役全員が採決を回避し、株主総会に直接提出して審議する。
十六、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
取締役会は、2022年の日常関連取引に関する予想は会社の生産経営発展の需要に合致し、関連取引価格の確定原則は公平で合理的で、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」及び独立取締役、監事会が発表した関連意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票。このうち、関連取締役の項楽宏、姜芸は採決を避けた。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
