証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022030
債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って取締役会の交代選挙を行うことを決定した。
会社は2022年4月11日に第4回取締役会第39回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第5回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人である。会社の取締役会は項楽宏さん、姜芸さん、李響さん、朱偉さん、李妙さん、パム雲萍さんを第5回取締役会の非独立取締役候補(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に指名し、王渓紅さん、劉満達さん、賀雪飛さんを第5回取締役会の独立取締役候補(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に指名した。
会社の第4回取締役会指名委員会はすでに上述の取締役候補の職務資格を審査し、会社の第4回取締役会の独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社の第5回取締役会の取締役候補者の中で会社の総経理またはその他の高級管理職を兼任する人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役人数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っておらず、関連法律法規の要求に合致している。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提案した後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補者は会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して非独立取締役と独立取締役をそれぞれ採決して選出しなければならない。会社の第5回取締役会の取締役の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。
ここに公告する
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年4月13日添付ファイル：
非独立取締役候補履歴書
項楽宏さん:1971年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。寧波師範学院(現在の寧波大学)、電子科学技術大学の双学士号;北京大学光華管理学院、長江商学院の双修士号。香港都市大学DBAの経験;寧波市第16期政協委員;高級経済士の職名。「寧波市傑出人材」の栄誉称号、寧波市メーデー労働賞章を受賞した。1995年から1998年まで、中国電子輸出入寧波会社に就職し、国際協力部の副社長を務めた。1998年から現在まで、麗晶電子執行取締役を務めている。2002年から2010年まで、麗晶時代の理事長、社長を務めた。2002年1月から現在まで、麗晶国際取締役を務めている。2009年6月から2017年9月まで、楽歌輸出入執行役員を務めた。2010年5月から現在まで、当社の理事長を務めています。2016年11月現在、当社社長を兼任している。
本公告日までに、項楽宏さんは直接会社の6637168株を保有し、会社の総株の3.01%を占めている。麗晶(香港)国際有限会社(以下「麗晶国際」と略称する)を通じて会社の38308483株をコントロールし、会社の総株価の17.36%を占めている。項楽宏さんと姜芸さんは会社の持株株主寧波麗晶電子グループ有限会社(以下「麗晶電子」と略称する)を通じて会社の50914906株をコントロールし、会社の総株価の23.07%を占めている。姜芸さんは寧波聚才投資有限会社(以下「聚才投資」と略称する)を通じて、会社の18720000株をコントロールし、会社の総株価の8.48%を占めている。姜芸さんは直接会社6070403株を保有し、会社の株式総数の2.75%を占めている。項楽宏さんと姜芸さんは夫婦関係で、会社のために共同で実際のコントロール人で、項楽宏さん、姜芸さん夫婦は麗晶国際、麗晶電子グループ、集才投資と項楽宏さん、姜芸個人の直接持株合計120650960株を通じて、会社の総株の54.67%を占めている。このほか、項楽宏氏は他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
姜芸さん:姜芸さん:1974年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。北京大学光華管理学院、中欧国際工商学院の双修士号。1995年から1999年まで、中国電子輸出入寧波会社に就職した。1999年から2002年まで、麗晶電子副社長を務めた。2002年から2010年まで、麗晶時代の副社長を務めた。2010年3月から現在まで、集才投資執行役員を務めている。2021年5月から現在まで、芯健半導体の取締役を務めている。2010年5月から2016年10月まで、当社の副理事長、総経理を務めた。2016年11月現在、当社の副会長、麗晶電子社長、アメリカ楽歌社長を務めている。
本公告日現在、姜芸さんは直接会社6070403株を保有し、会社の株式総数の2.75%を占めている。姜芸さんは寧波聚才投資有限会社(以下「聚才投資」と略称する)を通じて、会社の18720000株をコントロールし、会社の総株価の8.48%を占めている。項楽宏さんと姜芸さんは会社の持株株主である寧波麗晶電子有限会社(以下「麗晶電子」と略称する)を通じて会社の50914906株をコントロールし、会社の総株価の23.07%を占めている。項楽宏さんは直接会社の6637168株を持っていて、会社の総株価の3.01%を占めています。麗晶(香港)国際有限会社(以下「麗晶国際」と略称する)を通じて会社の38308483株をコントロールし、会社の総株価の17.36%を占めている。項楽宏さんと姜芸さんは夫婦関係で、会社のために共同で実際のコントロール人で、項楽宏さん、姜芸さん夫婦は麗晶国際、麗晶電子グループ、集才投資と項楽宏さん、姜芸個人の直接持株合計120650960株を通じて、会社の総株の54.67%を占めている。
このほか、姜芸さんは他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
李響さん:1985年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2007年から2009年まで、寧波威遠情報技術有限会社に就職し、研究開発マネージャーを務めた。2009年から2010年まで、麗晶時代情報センターのマネージャーを務めた。2010年5月から現在まで、当社に就職し、中国マーケティング事業部の副社長を務め、現在、会社の取締役、副社長、海外倉事業部社長を務めている。
本公告日までに、李響さんは直接会社の49920株を保有し、寧波聚才投資有限会社を通じて間接的に会社の623994株を保有し、会社の総株価の0.31%を占めている。このほか、李響氏は他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
朱偉さん:1971年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。浙江財経学院会計学学士、大連理工大学修士号、高級会計士。2006年度「浙江省優秀公認会計士」の栄誉称号を獲得したことがある。1993年から2008年まで、寧波会計士事務所、寧波国信連合会計士事務所、江蘇天衡会計士事務所寧波分所に就職し、プロジェクトマネージャー、パートナーを歴任した。2008年から2010年まで、麗晶時代の財務総監を務めた。2010年5月から現在まで、当社の取締役、副総経理、財務総監を務めている。2020年1月現在、当社取締役会秘書を務めています。
本公告日現在、朱偉氏は会社の1923127株を直接保有し、会社の株式総数の0.87%を占めている。朱偉氏は他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
李妙さん:1982年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。杭州電子科学技術大学国際経済と貿易学士、キャンベラ大学工商管理修士。2005年から2010年まで、麗晶時代に就職した。2010年5月現在、当社の取締役を務め、現在中国マーケティング事業部副総裁を務めている。
本公告日までに、李妙さんは直接会社665808株を保有し、寧波聚才投資有限会社を通じて間接的に会社187200株を保有し、合計853008株を保有し、会社の総株価の0.39%を占めている。李妙さんは他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
パム雲萍さん:1984年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。浙江大学寧波理工学院電子情報工学専門学士、キャンベラ大学工商管理修士。2006年から2010年まで、麗晶時代(会社の前身)に就職した。2010年5月から2019年10月22日まで、当社の国際マーケティング事業部の社長を務めた。2020年1月13日から現在まで当社の取締役、製品企画設計部総監を務めている。2020年5月から現在まで会社の副社長を務めている。
本公告日までに、パム雲萍さんは直接会社608150株を保有し、寧波聚才投資有限会社を通じて間接的に会社131040株を保有し、合計会社の株式739190株を保有し、会社の総株式の0.33%を占めている。パム雲萍さんは他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配人、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規定が要求する職務条件。
独立取締役候補者履歴書
王渓紅:女性、1975年11月生まれ、漢族、寧波出身、無党派人士、会計学修士。中国公認会計士、中国公認税務士、オーストラリア公認会計士。浙江省の優秀な公認会計士、中国公認税務師協会のハイエンド人材、寧波会計業界のリーダー人材などの栄誉を獲得したことがある。2011年10月から2016年11月まで、寧波海聯会計士事務所、寧波海躍税務師事務所に就職し、パートナーの職務を担当した。2016年から現在まで、寧波正源税務士事務所、寧波正源企業管理コンサルティング有限会社の副総経理を兼任し、同時に Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) 、合力金型、 Ningbo Hengshuai Co.Ltd(300969) などの上場会社の独立取締役を兼任している。
本公告日現在、王渓紅さんは会社の株式を保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有している株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。王渓紅さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
劉満達:1966年7月生まれ、男性、湖南漣源市出身、法学修士、教授、中国社会科学院連合博士指導教官。1994年から現在まで、寧波大学法学部で教育を行い、現在寧波大学法学部民商法研究所所長を務め、中国国際商会調を兼任している。
