2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、公司及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会で採択した各決議を真剣に貫徹、執行し、勤勉に各仕事を展開する。会社の持続的、健康的、安定した発展を保証した。取締役会の2021年の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の仕事状況の回顧
2021年、会社は一貫して線形駆動健康事務に焦点を当て、顧客のニーズに根ざしている。会社の管理層は全従業員を率いて年初に制定した発展目標を緊密にめぐり、取締役会の戦略配置を貫徹し、製品構造、販売ルート、サプライチェーンを積極的に調整し最適化し、会社の技術、管理などの優位性を十分に発揮し、内生動力を絶えず向上させ、会社の核心競争力を維持する。
2021年、疫情の変動の影響、海運の輸出制限、内需消費の不振などの不利な影響の下で、会社は28.71億元の売上高を実現し、前年同期比47.95%増加し、会社の主な業務能力がさらに安定して向上し、運営規模と品質がさらに堅固であることを示した。高品質の発展の道を模索する中で、楽歌は革新駆動を堅持し、知恵大健康研究院を設立し、応用研究と基礎研究を重視し、研究開発の投入を絶えず増やし、多くの線形駆動技術の研究成果を得た。報告期間中、国外のオンライン自主ブランド製品の販売は大幅に増加し、人体工学ワークステーション製品のモデルチェンジ効果は著しく、その中で、線形駆動スマートオフィス昇降システム製品は急速に増加した。外部の周期的な不利な要素に直面して、人体工学製品の市場需要の高速成長の発展のチャンスをつかむために、会社は2021年度に持続的にマーケティングと研究開発の投入を増やして、費用の増加は会社の短期利益に影響しますが、しかし更に業界の地位と業務の持続可能な発展を強固にするために堅固な基礎を築きました。
報告期間内、会社は年初に制定した経営計画に基づいて、具体的に以下の重点仕事を展開した。
(I)研究開発の基礎を固め、革新で発展を促す
2021年12月31日現在、会社は専門研究開発と技術者700人余りを有し、研究開発費用は前年同期比53.40%増加し、会社は健康事務製品の持続的な革新と市場競争力を強化するために、製品機、電気、ソフトのさらなるアップグレード最適化、インテリジェント化技術開発などの面で大きな研究開発力を維持し、会社の革新能力、研究開発レベルと特許備蓄を業界のリードレベルに維持するよう努力している。報告書の期末までに、会社は有効な特許技術1129項を持っていて、そのうちすでに授権された特許は計79項目で、52項の中国特許、17項のアメリカ特許、3項の日本特許、1項のオーストラリア特許、2項のドイツ特許、2項のイギリス特許、1項のフランス特許、1項のアイルランド特許を含む。革新で発展を促し、会社の技術レベルと製品競争力を絶えず向上させることは会社の確固たる方向である。
(II)構造調整による成長促進、ブランド推薦品
報告期間内、会社の人体工学ワークステーション製品の転換効果は著しく、その中で、線形駆動スマートオフィスの昇降テーブル製品は急速に増加した。会社は市場の優位資源を集中し、動員し、線形駆動スマートオフィスの昇降テーブルという大単品の普及とマーケティングを絶えず強化し、大市場規模に努力し、価値生態チェーンを完備している。報告期間中、人体工学健康事務ステーションシリーズの売上高は前年同期比51.52%増加し、そのうち、線形駆動昇降システムは前年同期比72.58%増加した。会社はM 2 C直営モデルを通じて、つまり会社は生産メーカーとして直接消費者に向けて、流通の一環を減らすことを通じて販売コストを下げて、そして消費者の購入とアフターサービスの体験を高めて、資源を集中して、力を形成して、経営の質を高めます。報告期間中、会社は大量のマーケティング費用を投入して市場品類教育とブランド普及宣伝を行い、報告期末までに、会社の自主ブランド製品の販売収入が主な業務収入(海外倉庫収入を含まない)に占める割合は64.66%であった。会社はきわめて強い製品の需要の発掘と開発能力に頼って、絶えず古いものを押して新しいものを出して、もっと優れた製品をブランドのためにエネルギーを与えて、会社の製品力を終始業界の前列に立たせます。
(III)越境電子商取引の公共海外倉庫建設を全力で推進する
楽歌越境電子商取引の公共海外倉庫は2019年初めにシステム的な計画を開始し、2020年上半期から全力で推進し、2021年末までに、楽歌は米国の中核ハブ港地域で購入した海外倉庫と賃貸倉庫のほか、ドイツ、日本などにも海外倉庫を設置し、累計で世界15倉庫で、使用面積26万平方メートルを交付した。近年、アマゾンに代表される越境電子商取引業務が急速に発展し、欧米、特に米国の各港では2時間100キロの輸送経済圏の倉庫資源がますます希少になり、購入価格と賃貸料が上昇し続けている。疫病の蔓延が続くにつれて、大量のオフライン業者が休業し、オンライン業務が上昇し続け、海外倉庫は越境電子商取引の核心インフラとして、価格がさらに上昇する見通しだ。これにより、ほとんどの対外貿易企業は実際に海外倉庫を購入する能力がない。会社は海外倉庫の上で戦略的な配置を行って、他の第三者倉庫を借りる対外貿易企業に比べて、会社は徐々に自持倉庫を購入することを通じて、未来絶えず高くなる賃貸料のリスクを効果的に回避して、同時に、楽歌の公共海外倉庫は中小外貿易企業にもっと安いコストの海外倉庫サービスを提供する能力があります。楽歌はアメリカ沿海地域の多倉に設置され、配送コストが大幅に低下し、配送時効が大幅に向上し、ユーザー満足度が向上し、楽歌公共海外倉を使用する中小越境電子商取引企業の競争力がさらに向上する。(IV)再融資プロジェクトを積極的に推進し、会社の長期的な発展の資金需要を保障する
会社の戦略発展の需要を満たすために、会社は2021年度に特定の対象に株式を発行する再融資プロジェクトを順調に完成し、資金の純額6.90億元を募集し、会社の業務発展を固め、核心競争力を強化し、会社のために
長期的に発展する資金は強力な支持を提供する必要がある。同時に定増の融資形式を採用し、業務発展を満たす
同時に、会社の財務コストを効果的に削減しました。
(V)持続的に株式インセンティブ計画を最適化し、推進し、会社の長期的インセンティブ制約メカニズムを完備する
報告期間内に、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、
会社の核心業務と管理者の積極性を分動し、株主利益、会社利益と核心チームを効果的に
個人の利益を結びつけて、会社は2021年の制限株激励計画を打ち出した。今回の株式インセンティブ計画の実績
従業員の凝集力と創造性をさらに強化し、会社の経営管理レベルと持続的な競争を向上させるのに有利である。
能力。
二、2021年度会社管理関連状況
1、会社管理の基本状況
2021年、会社は厳格に《会社法》、《証券法》、《上場会社の管理準則》、《深さ》に従います
深圳証券取引所創業板株式上場規則、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営指
引用』などの法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連法律法規の要求は、株主総会、取締役会、監督管理委員会を確定した。
事会及び経営管理層の階層管理構造は、会社法人の管理構造を絶えず改善し、会社内部を確立し、健全にする。
制度をコントロールし、会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高める。
会社のガバナンスの各方面はいずれも「上場」に合致している。
会社管理準則』と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求、報告期間
内、会社の規範運営及び科学的な意思決定レベルをさらに向上させるため、会社は「会社定款」、「取締役」を改正した。
会議の規則。
2、取締役会の運営状況
2021年度、会社は合計15回の取締役会会議を開催し、会議の招集と開催手順、会議への出席
人員の資格、会議の採決手続き、採決結果と決議内容はいずれも法律法規と「会社定款」に合致する。
規定。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間審議で可決された議案
1、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
2、「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を審議、可決した。
3、「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」を審議、可決した。
4、「会社が特定対象者に株式論証分析報告書を発行することに関する議案」を審議、可決した。
第4回董5、審議は「今回の特定対象への株式発行に関する関連取引に関する議案」を可決した。
1事会第二2021年1月12日、「会社と特定の対象者が発効条件付き株式購入協定に署名することに関する議
十二回会日案」;
議7、審議は「会社が特定対象に株式募集資金の使用可能性分析報告を発行することに関する議案」を可決した。
8、「会社が特定対象者に株式募集資金を発行する特別貯蔵口座の設立に関する議案」を審議、可決した。
9、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告書」を審議、可決した。
10、「今回の特定対象者への株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議、可決した。
11、「今後3年間(20212023年)の株主配当収益計画の制定に関する議案」を審議、可決した。
12、審議は「会社の最近3年間の加重平均純資産収益率及び非経常損益計算書に関する議案」を可決した。
13、「株主総会の授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行に関する議案を全権処理してもらうことについて」を審議、可決した。
14、「持株子会社の抹消に関する議案」を審議、可決した。
15、「登録資本金の変更、の修正、工商変更登録に関する議案」を審議、可決した。
16、「連営企業への借入金及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
17、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
18、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画管理方法について』の議案を可決した。
19、「株主総会授権取締役会に会社の第1期従業員持株計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
20、「完全子会社の設立に関する議案」を審議、可決した。
21、審議は『広西省合浦県人民政府とプロジェクト投資契約を締結する予定についての議論を可決した。
事件
22、審議は「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
1、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画第四期董(草案)改訂稿>及びその要約に関する議案』を可決した。
2事会第二2021年2月5日、審議は『関
