Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2021年度監事会業務報告
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略す)監事会は2021年度に厳格に遵守する
「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」などの規則
制度の規定は、勤勉に責任を果たし、独立して職責を履行し、会社の法に基づく運営状況、財務状況、生産経営状況に対して
及び会社の管理制度の実行状況について有効な監督検査を行った。法に基づいて出席し、会社が開いた董
事会、株主総会は、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理
人員が職責を履行する状況を監督し、会社が法に基づいて運営を規範化することを保証した。
会社監事会の2021年の主な仕事を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の開催状況
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会社監事会は監事3名を設置し、そのうち従業員監事
事1名。監事会の人数及び人員構成は関連法律、法規の要求に合致する。報告期間内に監事会を共催する
12回会議をしました。具体的な状況は以下の表の通りである。
シーケンス番号会議名開催時間審議で可決された議案
1、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
2、「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を審議、可決した。
3、「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」を審議、可決した。
4、「会社が特定対象者に株式論証分析報告書を発行することに関する議案」を審議、可決した。
5、「今回の特定対象者への株式発行に関する関連取引に関する議案」を審議、可決した。
6、「会社と特定の対象者が発効条件付き株式購入協議を締結することについての議決
事件
第4回監事7、審議は「会社が特定対象に株式募集資金の使用可能性分析報告を発行することに関する1会第19回2021年1月12議案」を可決した。
会議日8日、「会社が特定対象者に株式募集資金を発行する特別貯蔵口座の設立に関する議案」が審議・採択された。
9、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告書」を審議、可決した。
10、「今回の特定対象者への株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議、可決した。
11、「今後3年間(20212023年)の株主配当収益計画の制定に関する議案」を審議、可決した。
12、審議は「会社の最近3年間の加重平均純資産収益率及び非経常損益計算書に関する議案」を可決した。
13、「株主総会の授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行に関する議案を全権処理してもらうことについて」を審議、可決した。
14、「連営企業への借入金及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
15、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
16、「会社の第一期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、可決した。
17、「完全子会社設立に関する議案」を審議、可決した。
18、審議は『広西省合浦県人民政府とプロジェクト投資契約を締結する予定についての議論を可決した。
事件
19、審議は『会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。
1、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画第四期監事(草案)改訂稿>及びその要約に関する議案』を可決した。
2会第二十回2021年2月5日2、審議は『Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第一期従業員持株計画管理会議の理方法(改訂稿)>に関する議案』を可決した。
3、「第1期従業員持株計画信託機構の招聘及び信託契約の締結に関する議案」を審議、可決した。
第4回監事2021年3月22日、「今回の特定対象への株式発行に関する関連取引に関する議案」が審議・採択された。
3会第21日2日、「会社と特定の対象者が発効条件付き株式購入協議に署名することに関する補充協次会議議の議案」を審議、可決した。
1、「2020年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
2、『及びその要約に関する議案』を審議、可決した。
3、「2020年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
4、「2020年度利益分配予案の議案」を審議、可決した。
5、『の議案』を審議、可決した。
6、の審議が可決された
事件
7、「会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況の特別審査説明の議案」を審議、可決した。
第4回監事2021年4月16日、「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された。
4会第22日9、審議は「資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
第10回会議では、「子会社に対して銀行の信用限度額の保証限度額の提供を申請する予定の議
事件
11、「会社2021年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した。
12、「会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
13、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。
14、「2021年度会社監事報酬案に関する議案」を審議、可決する。
15、「会社の2020年度報告及び要約に関する書面確認意見の議案」を審議、可決した。16、「外国為替オプション業務の継続展開に関する議案」を審議、可決した。
17、審議は『会社の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することについての議論を可決した。
事件
18、「会社19、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告書」を審議、可決した。
20、「会社の2020年度加重平均純資産収益率及び非経常損益計算書に関する議案」を審議、可決した。
1、「会社の特定対象への株式発行の調整案に関する議案」を審議、可決した。
第4回監事2、審議は「会社が特定対象に株式予案(改訂稿)を発行することに関する議案」を可決した。
5、会第二十三2021年4月21日、「会社が特定対象に株式論証分析報告書(改訂稿)を発行することに関する議次会議日案」を審議、採択した。
4、「会社が特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告書(改訂稿)を発行することに関する議案」を審議、可決した。
第4回監事2021年4月23日
6、会第24日1、「会社の2021年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
次の会議
1、「2018年の制限株インセンティブ計画の買い戻し価格と数量の調整に関する議論
事件
2、「2018年制限株インセンティブ計画の第3のロック解除期間のロック解除条件が第4回監事2021年6月21を達成することに関する議案」を審議、可決した。
7、会議第二十五日3、審議は「2018年制限株の買い戻し取り消しに関する激励計画の残りの販売制限が解除されていない回
