証券コード： Changchai Company Limited(000570) 200570証券略称：蘇常柴A、蘇常柴B公告番号：2022013 Changchai Company Limited(000570)
監事会第9期第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Changchai Company Limited(000570) は2022年4月11日に会社の4階の会議室で監事会の9回の11回の会議を開いて、会議は2022年4月1日に各位の監事に届くことを通知して、会議は5名の監事に着くべきで、実際に5名まで、どうして建光、陳力佳、葛江麗、盧仲貴、劉怡を建てます。会議は監事会の何建光議長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、『2021年度報告及びその要約』；
審査を経て、監事会は取締役会が Changchai Company Limited(000570) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された2021年度報告に関する公告(公告番号:2022014)。
2、『2021年度監事会仕事報告』；
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度監事会業務報告』。
3、『2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案』；
会社の取締役会は2021年12月31日の総株式705692507株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当0.26元(税込)を支給し、合計1834800518元の現金を分配することを決定する。配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。分配予案が公表されてから実施されるまで、分配に参加できる総株数が変化した場合、現金配当総額が変わらないという原則に従って、分配割合を調整する。
監事会は、会社の上述の配当予案が会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の利益分配の予案に同意する。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案について」(公告番号:2022015)。
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」
監事会は、会社が募集した資金の使用は「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従って実行することができ、会社は資金の使用に対して相応の審査・認可手続きを履行し、会社と株主の利益を損なうなどの違反状況は存在しないと考えている。募集資金管理において、会社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従うことができる。募集資金の使用及び関連情報の開示は規範に合致し、全株主、特に中小投資家及び会社の利益に合致する。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告』(公告番号:2022018)。
5、『2021年度内部統制自己評価報告』；
監事会は、会社は中国証券監督管理委員会、深交所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、会社の各段階をカバーする内部統制制度を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護したと考えている。会社の内部統制組織機構が完全で、内部監査部門と人員の配置がそろっており、会社の内部統制重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。2021年、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」と会社の「内部統制制度」に違反したことがない。以上より、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を反映していると考えている。採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度内部統制自己評価報告』(公告番号:2022019)。6、『信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案』；
監事会は、今回の減価償却準備事項は、「企業会計準則」の関連規定に合致し、審査・認可手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、今回の減価償却準備後、会社の資産状況をよりリアルに反映することができると考えている。同意会社は2021年12月末の売掛金、その他の売掛金及び在庫に対して6069317602元の減価償却準備を計上する。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する公告』(公告番号:2022020)。
7、『2021年度社会責任報告』。
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に同時に掲載された『2021年度社会責任報告』。
上記の議案は、議案1から議案3を除いて、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
三、書類の検査準備
1、『監事会九期十一回会議決』。
Changchai Company Limited(000570)
監事会
2022年4月13日
