Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
独立取締役2021年度述職報告
(廖朝暉)
尊敬する株主および株主代表の皆様:
本人は2021年10月22日に Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役を担当して以来、在任期間中に「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)及びその他の関連法律法規と「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの会社の関連制度と規定は、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
2021年10月22日から2021年12月31日まで、本人が独立取締役の職責を履行した場合、株主及び株主代表に以下のように報告する。
一、2021年度取締役会への出席及び株主総会への出席状況
(I)取締役会への参加状況
2021年度の在任期間中、会社は取締役会を1回開催した。本人は関連法律、法規の要求に厳格に従い、職責を勤勉に履行し、取締役会を欠席したことがない。取締役会に出席する状況は以下の表の通りである。
出席すべき回数現場出席回数通信方式での参加依頼出席回数欠席回数
2 1 0 0 0
本人は各回取締役会会議審議に提出した関連資料と会議審議の関連事項について、真剣に審査を行い、各会議の招集開催が法定手続きに合致することを確認し、重大経営決定事項とその他の重大事項が関連手続きを履行し、合法的に有効である。本人はすべての議案に対して客観的に慎重な思考を経て、いずれも賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
(Ⅱ)株主総会への参加状況
2021年度の在任期間中、会社は1回の株主総会を開き、本人が会議に参加した。
二、独立意見を発表する場合
年度の任期中、本人は独立取締役として、以下の事項に対して独立意見を発表した。
時間会議の回の独立意見事項の意見
を選択します。
2021年10月22第5節取締役1、高級管理職の任命に関する独立意見。同意する
日会は初めて
会議
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会の4つの専門委員会が設置されている。報告期間内、本人は指名委員会主任委員、報酬と審査委員会委員、戦略委員会委員として、指名委員会会議に出席し、在任期間中に報酬と審査委員会会議と戦略委員会会議を開催しなかった。2021年の任期内に主に以下の職責を履行する。
本人は指名委員会委員として、在任期間中に指名委員会委員会議に参加し、会社の第5回取締役会が高級管理職を指名し、候補者の在任資格を真剣に審査し、指名委員会委員の責任と義務を積極的に履行した。
四、投資家を保護する仕事
（Ⅰ）会社の現場検査状況
2021年の在任期間中、本人は独立取締役として会社に対して実地調査を行い、会社の生産経営状況、従業員の仕事状況及び現場管理制度を理解し、微信、電話とメールなどの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理者及び関連従業員と密接な連絡を保ち、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知り、会社の運行動態を把握する。会社の経営管理に対して提案と意見を提出し、毎日会社の株の動態とその他の関連報道に注目し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
(II)学習を強化し、職責履行能力を高める
職責をよりよく履行し、独立取締役の役割を十分に発揮するために、本人は中国証券監督管理委員会の要求に従い、証券監督管理委員会とその授権機構が組織した訓練に参加し、最新の関連法律法規とその他の関連文書を積極的に学習し、会社法人のガバナンス構造に対する理解と認識を深め、自身の職責履行能力を絶えず向上させる。独立取締役としての身分と職責履行の独立性を維持し、上場企業の持株株主、実際の支配者及びその他の会社が利害関係にある単位又は個人の影響を受けない。株主総会、取締役会の合法的な招集、開催及び関連決議の執行状況に注目し、投資家、特に中小投資家の権益を確実に保護する。
五、その他の仕事
(I)2021年度の在任期間中、取締役会の開催を提案しなかった場合。
(II)2021年度の在任期間中、外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘したことがない。(III)2021年度の在任期間中、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。会社の独立取締役として、本人は2021年度の任期内に、忠実に自分の職責を履行し、積極的に独立取締役の役割を発揮し、会社の発展のために建言献策します。
2022を展望し、本人は引き続き関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、独立取締役の職責を履行し、自身の専門知識と経験を利用して取締役会の意思決定に参考意見を提供し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益が損害を受けないことを確保し、会社の持続的、健康的、安定した発展を促進するよう努力する。
ここに報告します!
独立取締役:廖朝暉
2022年4月11日
