Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
ルール
二○二二年四月
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
ルール
目次
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会
第六章総経理及びその他の高級管理職第七章監事会
第一節監事
第二節監事会
第八章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命
第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算
第十一章規約の改正第十二章附則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (以下「会社」と略称する)は、「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は元深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科学技術有限会社の全体株主が共同で発起人として、元深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科学技術有限会社の帳簿純資産全体の割引株で全体の変更を行う方式で設立された。会社は深セン市市場監督管理局に登録し、企業法人の営業許可証を取得し、営業許可証番号は440301501130760である。
第三条会社は2010年12月15日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1680万株を発行し、2011年1月13日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社登録中国語名称： Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) ;
英文名称：Ledman Optoelectronic Co.，Ltd
第五条会社の住所:深セン市南山区松白道路百旺信工業団地二区第八棟;郵便番号:518055。
第六条会社の登録資本金は人民元349510030万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:誠実さ、敬業、協力、革新。
第十四条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:高品級発光ダイオード及びLED表示、照明及びその他の応用製品の研究開発、生産経営;省エネ技術サービス(制限項目を含まない);設備賃貸(操作人員を配置しない機械設備賃貸、金融賃貸活動を含まない);エネルギー管理;省エネ環境保護工事、省エネ工事設計;省エネ技術コンサルティングと評価;照明工事、都市輝化工事、景観工事のコンサルティング、設計、設置、メンテナンス;経営広告業務に従事する(法律、行政法規が広告経営審査・認可登記を行うべきと規定している場合、別途審査・認可登記を行ってから経営することができる)。サッカーリーグのビジネス資源開発;スポーツ広告と伝播メディア経営;スポーツ試合の企画と引き受け;輸出入業務を経営する(法律、行政法規、国務院が禁止することを決定した項目を除き、制限した項目は許可を得てから経営することができる)。電子計算機及び外部設備、集積回路、ソフトウェア及び通信設備化技術開発、技術コンサルティング、技術サービス;コンピュータのソフト、ハードウェアと周辺設備、通信設備、計器メーターを販売する。ソフトウェア技術開発、技術譲渡;ネット貿易（制限項目を含まない）、ネット上でLED関連製品を経営する。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社の発起人は李漫鉄、王麗珊、李琛、李躍宗の4人の自然人株主と深セン市傑得投資有限会社である。各発起人は一人当たり深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科技有限公司の株主であり、深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科技有限公司全体が当社に変更された場合、各自が保有する深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科技有限公司の出資額で、深セン Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 科技有限公司の2009年9月30日までの帳簿純資産生産額によって株を換算する。
第20条会社の株式総数は349510030万株で、いずれも普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規と部門規則に規定されたその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が第二十四条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員が離職してから半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。会社の権益配分等により、取締役、監事及び高級管理職が当社の株式を直接保有することに変化が生じた場合は、上記の規定を遵守しなければならない。第三十条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却するか、または売却後6ヶ月以内にまた購入することにより、得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合及び中国証券監督管理委員会が規定しているその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十一条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。株主名簿には以下の事項を記載しなければならない。
(I)株主の氏名又は名称及び住所;
(II)各株主が保有する株式数;
(III)各株主がその株式を取得した日付。
第三十二条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十三条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。
(II)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。
(III)会社の経営を監督し、提案または質問を提出する。
(IV)法律、行政法規及び本規約の規定に基づいて、その保有する株式を譲渡、贈与または質押する。
(V)本定款、株主名簿、社債預金、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告を調べる。
(VI)会社が終了または清算した場合、その保有する株式シェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。
(VII)株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱える株主は、会社にその株式の買収を要求する。
(VIII)法律、行政法規、部門規則または本定款に規定されたその他の権利。
第三十四条株主は前条に記載の関連情報の閲覧又は資料の請求を提出する
