証券コード： Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 証券略称： Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 公告番号：2022004 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第2回会議は2022年4月11日に会社本部5階会議室で現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年4月1日にメール、書面形式で全取締役に送付された。会議は理事長の李漫鉄さんが主宰し、取締役7名、実質的に取締役7名になるべきである。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は投票採決の方式で以下の議案を審議して可決し、会議の決議を形成した。
(I)「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度取締役会業務報告」は、会社の「2021年度報告」の「第3節管理層討論と分析」を詳しく参照してください。
会社の現在の独立取締役廖朝暉さん、金鵬さん、周玉華さんと当時の独立取締役王守礼さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。述職報告書は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。投資家に閲覧させる。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(III)審議は「2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」(公告番号:2022006)は2022年4月13日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。および「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」。
会社の董事、監事、高級管理職は《2021年年度報告》に対して以下の確認意見を発表する：《証券法》第82条の要求によって、本人は Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) の董事、監事、高級管理職として、会社の《2021年年度報告》の内容が真実で、正確で、完全であることを保証して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しないで、そしてその内容の真実性、正確性と完全性は個別と連帯責任を負う。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(IV)審議は「2021年度財務報告に関する議案」を可決した。
財政部が公布した「企業会計準則——基本準則」及び中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第15号——財務報告の一般規定」に基づき、会社は「2021年度財務報告」を編制し、すべての重大な面で会社の2021年12月31日までの財務状況、2021年度の経営成果を公正に反映した。大信会計士事務所の監査を経て、基準に保留意見のない監査意見を提出した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度財務決算報告に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度財務決算報告」は、投資家が閲覧できるようにする。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度利益分配案に関する議案」を可決した。
大信会計士事務所の審査を経て、2021年12月31日現在、親会社の当期未分配利益はマイナスであり、会社は「会社定款」に規定された利益分配条件を満たしていない。会社の取締役会は2021年度の利益分配方案を立案した:利益分配を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022007)。
会社の取締役会は、今年度の利益分配案は会社、株主の長期利益から出発し、会社の現在の経営状況と未来の発展戦略の需要を十分に考慮し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的には、「独立取締役の会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(VII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」は、投資家が閲覧できるようにする。
会社監事会、独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」について意見を発表した。具体的には、「第5回監事会第2回会議決議公告」(公告番号:2022005)、「独立取締役会社第5回取締役会第2回会議関連事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「取締役会審計委員会会計士事務所が会社の2021年度監査業務に従事する総括報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(8552)『会社2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案』を審議・採択した。
会社の取締役、高級管理職が潜在能力をよりよく発揮することを激励し、その仕事の積極性と創造性を十分に動員し、会社の経営管理レベルを高め、会社の経済効果の持続的な成長を促進するために、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」、「会社の取締役、監事、高級管理職報酬制度」などの関連規定、要求に基づき、会社の取締役会の報酬と審査委員会は会社の取締役、高級管理職の管理職の主要範囲、職責、仕事の適任及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルと結びつけて、取締役、高級管理職2022の報酬案を立案し、具体的な状況は以下の通りである。
非独立取締役、高級管理職の年間給与は基本給と業績年俸から構成され、基本給は会社制度によって統一的に計画され、半年ごとに業績考課を行い、同時に業績考課結果は会社が完成した経営目標と結びつき、年度業績ボーナス計算式は以下の通りである:年度業績ボーナス=年度業績ボーナス基数×年度会社利益係数×年度個人業績係数×年度サービス時間係数;独立取締役の年度報酬は独立取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況に基づき、当社の経営規模と結びつけ、同業界の上場企業の報酬レベルを参照し、会社の独立取締役手当の基準は毎年9万元(税込)で、毎月支給する。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
このうち、会社の取締役の2022年度報酬案については2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。(X)審議は「財務監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を備え、長年上場企業のために監査を行った経験と能力を持ち、執業過程で独立監査の原則を堅持し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、会社の財務状況、経営成果を客観的、公正、公正に反映することができる。このため、同社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)に2022年度の財務監査を引き続き招聘する予定で、2022年度の監査費は人民元80万元(税金を含まない)と予想されている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022008)。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表し、具体的には「独立取締役の会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(十一)「銀行などの金融機関に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。
現在のLED業界の発展態勢と市場競争状況に基づき、経営規模をさらに拡大し、利益レベルを高め、会社の現在の経営発展の資金需要を満たすために、会社及び合併報告書の範囲内の子会社(以下「子会社」と略称する)は銀行及びその他の金融機関に総額15億元を超えない総合信用額を申請する予定である。以上の総合授信額、業務品種、授信期限と担保期限は最終的に各銀行及びその他の金融機関の実際の審査・認可を基準とし、授信額は会社及び子会社の実際の融資金額に等しくなく、具体的に授信額及び担保方式を用いて会社及び子会社と各銀行及びその他の金融機関が実際に発生した融資金額を基準とする。今回の授権期間は2021年度株主総会の審議が成立した日から次年度株主総会が開催される日までであり、授権期間内に授権額をリサイクルすることができる。
上述の銀行などの金融機関に総合授信を申請する額のうち、子会社が実際の資金需要に基づいて融資を行う場合、会社は子会社に総合授信額を申請するために保証を提供する予定で、保証総額は人民元3.5億元(含む)を超えず、実際の保証金額と保証方式は具体的な状況に基づいて確定する。関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。同じ融資業務に対して提供される保証額は重複して計算されない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「銀行等金融機関への総合授信額の申請及び担保提供に関する公告」(公告番号:2022009)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(十二)「会社定款の改正に関する議案」を審議・可決した。
「証券法」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業定款ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」関連条項を改正する。具体的な改訂状況は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社定款及び関連制度改訂対照表」及び改訂後の「会社定款」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(十三)「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
「証券法」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「株主総会議事規則」関連条項を改正した。具体的な改訂状況は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社定款及び関連制度改正対照表」及び改正後の「株主総会議事規則」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
(十四)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
「証券法」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「取締役会議事規則」関連条項を改正した。具体的な改訂状況は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社定款及び関連制度改訂対照表」及び改訂後の「取締役会議事
