証券コード： Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 証券略称： Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 公告番号：2022010 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
2022年に特定の対象者に対して株式償却の即時リターンを発行し、補充措置をとること及び関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (以下「会社」「上場会社」または「 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) 」)特定対象に株式を発行する予定で、10485309株(本数を含む)を超えず、募集資金総額は689000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金純額は Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) COB超ハイビジョン表示改築プロジェクトと補充流動資金に使用される予定である。
『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発〔201417号)によると、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発〔2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項に関する指導意見」(証券監督会公告〔201531号)などの文書の要求は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の特定対象者への株式発行が即期収益率の減少に与える影響について真剣に分析し、以下のように実行した。
一、今回の発行は企業の主要財務指標に対する影響を薄める。
(I)主な仮定
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化は発生していない。
2、今回の発行株式が2022年12月末に実施されたと仮定する(この完成時間は今回の発行が即時リターンに与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的に深セン証券取引所の審査が通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、実際の発行が完了した場合を基準とする)。
3、会社の総株券を予測する時、現在までの総株券349510030株を基礎にして、今回特定の対象に株式を発行する影響だけを考慮して、その他の要素を考慮しないで株券の発生の変化を招きます;
4、今回特定対象に発行された株式の数を発行上限とする10485309株を仮定し、今回特定対象に発行された株式の実際の発行規模と募集資金金額は、最終的に中国証券監督管理委員会が発行に同意した株式の数と発行結果を基準とする。
5、会社が発表した2021年の年度報告によると、2021年に非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益は3142608168元である。企業が2022年度に非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益が2021年度よりそれぞれ10%減少し、横ばいになり、10%増加したと仮定する。(この仮定は今回の発行が主要指標に与える影響を計算するためにのみ用いられ、会社の将来の経営状況と趨勢に対する判断を代表しない)。
6、予案公告日から2022年末までの配当の可能性を考慮していない。この仮定は予測にのみ用いられ、実際の配当状況は会社の公告を基準とする。
7、今回の発行が即時リターンに与える影響の試算は、株式激励計画、資金募集後の発行者の生産経営、財務状況などの要素に対する影響をしばらく考慮しない。
8、会社の2022年度財務データに対する仮説分析は会社の利益予測ではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、今回発行された減価償却の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響を以下のように比較する。
事業2021年度/20212022年度/2022年12月31日
年12月31日に日本で発行される前に
総株式(株)349510030349510030454363039
2022年度の控除後、上場企業の株主に帰属する純利益が2021年度より10%減少すると仮定する
非上場企業の株主に帰属する純利益314260816828283473512828347351(元)
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0809 0.0622
控除後の希釈1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0809 0.0622
2022年度の控除後、上場企業の株主に帰属する純利益が2021年より横ばいであると仮定する
非上場企業の株主に帰属する純利益3142608168314260816831426081683142608168(元)
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0899 0.0692
控除後の希釈1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0899 0.0692
三2022年度の控除後、上場企業の株主に帰属する純利益は2021年度より10%増加すると仮定する。
非上場企業の株主に帰属する純利益314260816834568689853456868985(元)
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0989 0.0761
控除後の希釈1株当たり利益(元/株)0.0899 0.0989 0.0761
二、今回特定のオブジェクトに対して償却即時リターンを発行するリスクヒントについて
今回の募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加し、短期的には会社の純利益の増加幅が総株式と純資産の増加幅を下回る可能性があり、1株当たりの収益などの財務指標が一定の幅で下落する可能性がある。
三、取締役会が今回の融資を選択する必要性と合理性
(I)産業発展の趨勢に順応し、製品構造を最適化する
近年、小ピッチLEDディスプレイ製品の販売台数は急速に増加し、LEDディスプレイ応用市場の規模の増加を牽引する主な原動力となっている。奥維雲網(AVC)のデータによると、2019年と2020年、中国の小間隔LEDディスプレイの市場規模はそれぞれ103.7億元と118億元で、前年同期比で増加した。
55.2%および13.79%。2021年、中国の小間隔LEDディスプレイ市場の売上高は約181.5億元で、前年同期比53.9%増加した。
奥維雲網のデータによると、2019年の点間隔2.5 mm-2.1 mmの小間隔製品の売上高は前年同期比4.9%減少し、同時に点間隔1.4 mm-1.2 mmの小間隔製品の成長が最も速く、前年同期比64.2%増加した。2020年上半期は2019年上半期に比べて、COBディスプレイが小ピッチLEDディスプレイに占める市場シェアは8.0%から8.6%に上昇した。このように、LEDディスプレイの産業間隔の縮小傾向は徐々に明らかになり、COBの小間隔LEDディスプレイの市場規模は徐々に向上するだろう。
このため、会社は産業発展の趨勢に順応する必要があり、今回特定の対象に募集資金を発行することによって、COB技術に基づくMicro LED表示製品の生産能力を拡大し、会社の製品構造におけるハイエンド、高毛利製品の生産販売量の比重を高め、製品構造をさらに最適化する予定である。
(II)市場シェアと業界地位の向上
プロセス技術の成熟と市場認知度の向上に伴い、COB Micro LED表示製品はその高安定性、メンテナンスの便利性、視聴の快適性などの特徴によって、未来はさらに小間隔LED表示製品の各応用分野、特にハイビジョン表示応用分野で、広い市場見通しを獲得する。このような背景の下で、会社は業界と市場の変化傾向に追いつき、市場の需要に適応する製品を絶えず発売してこそ、業界の地位を安定させ、利益レベルを高めることができる。そのため、COB Micro LEDディスプレイパネルプロジェクトの建設は会社が市場の需要に適応する必然的な選択である。
長年の研究開発の投入と技術の蓄積を経て、会社のCOB技術は日に日に成熟して、そしてすでに国際先進レベルに達しました。会社は先進的なLED集積パッケージ技術、LEDインテリジェント表示制御技術及び一連の技術技術突破を結合し、2017年11月に小間隔Micro LED表示パネルの開発に成功し、2018年から量産と販売を開始した。会社のCOB Micro LEDディスプレイパネル技術は成熟しており、製品は高密度、高信頼性、高コントラスト、高解像度、高防護等級、高階調、低使用コストなどの利点がある。2019年3月、同社は画素間隔0.9 mmの8 K Micro LEDディスプレイを発表した。2020年2月11日オランダ国際視聴及びシステム集積展覧会(ISE展)において、当社は世界でCOB技術に基づいて、画素間隔が0.6 mm、324インチ超ハイビジョン8 K Micro LEDディスプレイを発売し、将来のMicro LED普及の礎を築いた。現在までに、会社はP 1を発表した。9、P1.5、P1.2、P0.9およびP 0.6種類の小型ピッチMicro LEDディスプレイは、関連分野の技術蓄積が国際先進レベルに達している。
競合他社が現在主に採用しているSMD小ピッチLED表示製品と比較して、会社のCOB小ピッチLED表示パネルの生産技術は独特で、製品性能は優れており、競争優位を形成することができる。今回発行された募集プロジェクトの実施後、会社はCOB技術に基づくMicro LED表示製品の生産能力が増加し、規模効果と供給能力がさらに向上し、小間隔LED市場でのシェアが大幅に向上し、さらに会社の業界地位を向上させる見込みである。
(III)会社の持続的利益能力を強化し、株主利益の最大化を実現する
同社はCOB集積パッケージ技術に基づくMicro LED表示技術を次世代の超ハイビジョン表示技術として、超ハイビジョン表示産業で重要な役割を果たし、100インチ以上の表示製品市場の主流となっている。上記の技術は、超ハイビジョン産業の発展と「新基礎建設」を背景にした5 G+8 K超ハイビジョンスマートディスプレイ端末応用に適した戦略的配置である。まず、5 Gの高速度、低遅延、広い接続などの特徴と天然の国境を越えた融合属性に頼って、未来のビデオの超高清化は大勢の所在で、超高清のビデオは深さを大画面の端に与えることができて、LEDの超高清のディスプレイは未来に多くの応用シーンを生み出して、4 Kと8 Kの高清の周波数は最初に商用に着地します;5 Gとリモート会議システムの融合の分野で、会社はMicro LED超ハイビジョンディスプレイに基づいて5 Gハイビジョンスマート会議システムを発売し、ユーザーのためにハイビジョン表示の会議システムソリューションを構築した。次に、データセンター、スマートコンピューティングセンター、スマート交通インフラ、スマートエネルギーインフラなどは新基礎建設の重要な内容として、その発展は会社の大サイズMicro LED超ハイビジョンディスプレイが科学教育、交通、エネルギー、軍需産業などのシステムのデータ可視化分野で広く使用されることを加速させる。
今回発行された募集プロジェクトは、会社の主な業務製品であるMicro LED超ハイビジョンディスプレイパネルをめぐって展開され、国の関連産業政策及び未来の会社全体の戦略発展方向に合致し、良好な市場発展の見通しと予想経済効果を有している。募集プロジェクトの実施後、Micro LED超ハイビジョンディスプレイパネルは会社の将来の重要な利益成長点となり、会社の利益レベルを向上させ、会社の持続的な利益能力を強化し、株主利益の最大化を実現するのに役立つ。
(IV)会社の資本実力を向上させ、会社の戦略目標の実現を保障する
産業発展の趨勢に順応し、会社の製品構造をさらに最適化するため、会社はすでにCOB技術に基づくMicro LEDディスプレイパネルを未来の戦略重点に確定し、この分野の投入をさらに増やし、既存の生産能力を拡大し、会社の小間隔ディスプレイにおけるハイエンド市場シェアを高め、会社の市場競争力と持続的な利益能力をさらに向上させる予定である。
