証券コード： Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 会社略称： Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 公告番号：臨-022011 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116)
2021年度利益分配予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当0.20元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。一、2021年度利益分配予案の内容
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の合併報告書が親会社の株主に帰属する純利益は8829195741元、親会社の純利益は12316088457元である。「会社法」と会社の「定款」及び国の関連規定に基づき、親会社が実現した純利益を以下の方案によって分配する。
10%に基づいて法定黒字積立金1231608846元を抽出する。
法定剰余積立金を引き出した後の余剰利益は11084479611元で、2021年以内に会社が2020年度利益分配案を実施して普通株の配当金109535568000元を支払う。
会社の第5回取締役会第6回会議の審議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社の総株本547678400株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、合計109535568000元を配当する予定である。今回の利益分配後、まだ29592997122元残っており、次の分配に振り替える。会社が預金している積立金は今回では株を増資しない。今年度の会社の現金配当額が会社の当年度合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する割合は124.06%だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月12日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、会議は取締役9人、実際に取締役9人に参加し、採決の結果、今回の会議に出席した取締役全員がこの議案を全票で可決することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は関連規定と導きの精神と要求に合致し、会社の規模、発展段階と経営能力に適応し、会社の持続可能な発展計画、利益状況、経営計画と資金手配を考慮した上で、会社の株主の利益訴求を十分に尊重し、会社の株主に対する合理的な投資収益を重視した。この予案について取締役会に提出した議案には関連意思決定の手続きが明確にされており、今回の会議ではこの議案の提案と採決は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度利益分配予案に一致して同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の今回の利益分予案は会社の発展段階、未来の資金需要を結合し、同時に株主の全体的な訴えを兼ね備え、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。今回の利益分配予案は会社に提出して2021年年度株主総会の審議が通過した後に実施することができて、広範な投資家に投資リスクに注意してください。
三、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第六回会議の決議；
2、会社の独立取締役の独立意見；3、会社監事会の審査意見。ここに公告する。
Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 取締役会2022年4月14日
