証券コード： Jcet Group Co.Ltd(600584) 証券略称： Jcet Group Co.Ltd(600584) 公告番号：臨2022022江蘇長電技株式会社
第7回監事会第4回臨時会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Jcet Group Co.Ltd(600584) 第7回監事会第4回臨時会議は2022年4月6日に通信方式で通知を出し、2022年4月13日に通信採決方式で開催され、今回の会議の採決締め切りは2022年4月13日午後2時である。会議は採決に参加する監事3人、実際に採決する監事3人である。会議の招集と開催は「証券法」、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議の採決は関連議案を可決し、次のように決議された。
(I)「会社2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」の審議が可決された
監事会は、会社の取締役会が審議した会社の2022年の従業員持株計画(草案)とその要約に関する議案は、その審議手続きが「会社定款」などの関連制度の規定に合致していると考えている。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。今回の従業員持株計画は、会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、従業員の参加を強制することもない。会社が従業員持株計画を実施することは、会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、株主利益、会社利益と核心管理チームの利益を効果的に結びつけ、従業員の帰属感と責任感を強化し、会社の凝集力と総合競争力を高め、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。関連取締役はこの議案を審議する際、いずれも採決を回避した。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。関連監事瀋陽さんは採決を避けた。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社の取締役会が審議・採択した会社2022年の従業員持株計画管理方法に関する議案は、その審議手順が「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、会社2022年の従業員持株計画の順調な実施を保証し、従業員持株計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。関連取締役はこの議案を審議する際、いずれも採決を回避した。採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。関連監事瀋陽さんは採決を避けた。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議は「会社2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約に関する議案」を可決した。
監事会は、会社の取締役会が審議・採択した「会社2022年株式オプション激励計画(草案)」(以下「本激励計画」と略称する)とその要約に関する議案で、その審議手順は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連制度の規定に合致している。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。本激励計画の実施は会社の多層、長期効果のある人材激励メカニズムの建設に有利であり、会社の報酬考課体系を完備させ、会社の中層管理者と核心中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、各方面が共同で会社の発展に参加させ、会社の持続的、安定した発展を促進し、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の取締役会が審議・採択した「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案」について、その審議手順は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、上場会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する議案」の審議が可決された
監事会は、今回の株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 規約」などの規定の職務資格に合致し、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、本インセンティブ計画のインセンティブ対象とする主体資格として合法的で有効であると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します!
Jcet Group Co.Ltd(600584) 監事会二〇二年四月十三日
