第7期14回臨時取締役会文書の独立意見
Jcet Group Co.Ltd(600584) 独立取締役
会社の第7回取締役会第14回臨時会議に関する事項
の独立した意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「会社定款」などの関連法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、 Jcet Group Co.Ltd(600584) (以下「会社」と略す)独立取締役として、会社が提供した資料を調べ、会社が開催した関連会議に参加し、状況を真剣に理解し、客観的、独立判断の立場は、会社の第7回取締役会第14回臨時会議に関する事項に対して独立意見を発表する。
一、会社の2022年従業員持株計画（草案）及びその要約事項について
効果的に株主の利益、会社の利益と従業員の利益を結びつけて、各方面が共に会社の長期的な発展に関心を持つようにして、凝集力と核心競争力を高めるために、会社は関連法律法規と《会社定款》の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、《 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年従業員持株計画(草案)》とその要約を制定しました。
私たちは次のように考えています。
1、会社の今回の従業員持株計画の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」及びその他の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、割り当て、強制分配などの方式で従業員の参加を強制する状況も存在しない。
2、会社は今回の従業員持株計画を実施することは会社の管理レベルを向上させ、会社の報酬激励メカニズムを完備させ、従業員の積極性を十分に動員し、企業の長期的な持続可能な発展を実現するのに有利である。
3、会社の第7期取締役会第14回臨時会議が「会社の2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」を審議した時、関連取締役はいずれも要求通りに採決を回避し、決定手順は関連法律法規の規定に合致した。
以上、今回の従業員持株計画草案に同意し、「会社2022年従業員持株計画(草案)及びその要約に関する議案」を会社株主総会に提出して審議することに同意した。
第7期14回臨時取締役会文書の独立意見
二、会社の2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約事項について
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の中層管理者と核心中堅従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を効果的に結びつけ、会社は関連法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけ、『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)』とその要約を制定した。
私たちは次のように考えています。
1、会社の《激励計画(草案)》及びその要約の内容は《会社法》《証券法》《管理方法》などの関連法律、法規の規定に合致し、各激励対象の株式オプションの授与手配、行権手配(授与額、授与日、行権価格、待機期間、行権期間、行権条件などの事項を含む)は関連法律、法規の規定に違反していない。会社及び全株主の利益を損なうことはない。2、会社は《管理方法》などの法律、法規が株式激励計画の実施を禁止する情況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、本インセンティブ計画が確定したインセンティブの授与対象はすべて「会社法」「証券法」及び「会社定款」の職務資格に関する規定に合致し、会社の業務発展の実際の需要にも合致する。同時に、全体の激励対象には「管理方法」などの関連法律、法規が規定した株式オプションの授与を禁止する状況は存在せず、激励対象の主体資格は合法的で、有効である。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社は株式オプション激励計画を実行し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利である。
以上、本インセンティブ計画に同意し、「会社2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)及びその要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2022年株式オプション激励計画設定指標の科学性と合理性について
「激励計画(草案)」は市場実践と会社自身の特徴を結びつけて、適切な業績指標を株式オプション行権の会社レベル業績考課指標として選択し、累計平均営業収入増加率を含む
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と累計平均控除非純利益成長率。上記の指標は会社の比較核心の財務指標であり、この2つの指標は会社の経営状況と利益能力を反映することができる。会社自身の歴史業績と結びつけて、合理的な予測を経て、「激励計画(草案)」の激励作用を兼ね備え、「激励計画(草案)」は会社の業績考課指標を設定した。
私たちは「会社2022年株式オプション激励計画(草案)」を真剣に審査し、会社の関係者と必要なコミュニケーションを行った。
独立した判断の立場に基づいて、私たちは以下のように考えています。
本激励計画の考課体系は比較的強い全面性、総合性及び操作性を有し、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を有し、同時に激励対象に対して制約効果を有し、本激励計画の考課目的を達成できるべきである。
四、継続的な追跡と関心
従業員の持株計画と株式オプション激励計画は従業員の報酬の一部であり、会社は初めて試み、まだ探求段階にあり、実行過程で絶えず改善と最適化を行う必要がある。私たちは引き続き関心を持って、職責を履行して、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の利益を維持します。
(以下、本文なし)
第7期14回臨時取締役会文書の独立意見
(このページには本文がなく、『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 独立取締役が会社の第7回取締役会第14回臨時会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
石瑛:
李建新:
潘青:
Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年4月13日
