証券コード： Jcet Group Co.Ltd(600584) 証券略称： Jcet Group Co.Ltd(600584) 公告番号：臨2022024
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第二回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月29日14時00分
開催場所： Jcet Group Co.Ltd(600584) 会議棟MeetingRoom 7会議室(江陰市浜江中路275号)
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日
2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
「上場企業の株式激励管理方法」の関連規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。
会社の今回の株主総会は、独立取締役の李建新氏が募集者として、今回の株主総会で審議された株式激励に関する事項に対する投票権を会社全体の株主に募集した。今回の株主総会で審議された事項に対する投票権の募集時期、方式、手順などの具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「江蘇長電技株式会社独立取締役の公募委託投票権に関する公告」(公告番号:臨2022025)。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2022年従業員持株計画（草案）及びその摘要について
重要な議案
2会社の2022年従業員持株計画管理方法に関する議案√
3株主総会授権取締役会办理公司2022年√
従業員持株計画に関する議案
4会社2022年株式オプション激励計画（草案）及び√について
その要約の議案
5会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理について
解決策の議案
6株主総会授権取締役会办理公司2022年√
株式オプションインセンティブ計画に関する事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はすでに2022年4月13日に開催された第7回取締役会第14回臨時会議、第7回監事会第4回臨時会議で審議され、2022年4月14日に指定メディア「上海証券報」、「証券時報」、上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)上海証券取引所のウェブサイトで株主総会の資料を公開する。2、特別決議案:4、5、63、中小投資家に対して単独採決する議案:1、2、3、4、5、64、関連株主の採決回避に関する議案:1、2、3、4、5、6
議決を回避すべき関連株主名:株式登録日に登録された会社の今回の従業員持株計画激励対象、株式オプション激励対象とする株主及び激励対象と関連関係のある株主。5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jcet Group Co.Ltd(600584) Jcet Group Co.Ltd(600584) 20224/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)本株主総会の現場会議に参加したい株主は登録手続きを行う
1、登录时间:2022年4月26日-2022年4月28日午前8:30-11:00;午後13:00-16:00。
2、登記場所：会社取締役会事務室
3、登录方式:株主本人(または代理人)が自ら登录またはファックスで登录し、地方の个人株主は手纸またはファックスで登录することができる。
(II)現場株主総会に参加するために必要な書類、証明書と証明書
1、会議に出席する条件に合致する個人株主が自ら現場会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書及び株主口座カード(コピー可能)、委託人が直筆で署名した授権委託書原本(授権委託書様式は添付ファイル1参照)と代理人本人身分証明書を提示しなければならない。
2、会議に出席する条件に合致する法人株の株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法人単位の営業許可証のコピー(法人印を押す)を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者が署名し、法人印鑑を押した授権委託書の原本(授権委託書の様式は添付ファイル一を参照)、法人単位の営業許可証のコピー(法人印鑑を押す)を提示しなければならない。六、その他の事項(I)会議に参加した株主(または代理人)の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。(II)連絡先1、電話番号:0510868560612、ファックス:051086199193、連絡先:会社の取締役会事務室4、通信住所:江蘇省江陰市浜江中路275号5、郵便番号:2144316、電子メール:[email protected].ここに公告する。
Jcet Group Co.Ltd(600584) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Jcet Group Co.Ltd(600584) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2022年従業員持株計画（草案）及び
その要約の議案
2会社の2022年従業員持株計画管理方法について
の議案
3株主総会授権取締役会による会社の取扱いについて
2022年従業員持株計画に関する議案
4会社2022年株式オプションインセンティブ計画について(草
案)及びその要約の議案
5会社2022年株式オプションインセンティブ計画の実施について
管理方法を考課する議案
6株主総会授権取締役会による会社の取扱いについて
2022年株式オプション激励計画に関する事項の検討
ケース
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日:年月日備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択し、「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
