証券コード： Jcet Group Co.Ltd(600584) 証券略称： Jcet Group Co.Ltd(600584) 公告番号：臨2022025 Jcet Group Co.Ltd(600584)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集期間:2022年4月25日から2022年4月27日(午前9:00-11:30、午後14:00-17:00)
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Jcet Group Co.Ltd(600584) (以下「会社」と略称する)その他の独立董事の委託に従い、独立取締役の李建新氏は募集者として、2022年4月29日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される株式激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する予定だ。
一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
(I)募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の李建新で、その基本状況は以下の通りである:李建新、会社の独立取締役、修士大学院生の学歴、高級会計士、国土経済研究員の職名、中国公認会計士協会のベテラン会員。現在、中国総会計士協会宇宙分会会長を務めている。中国地質大学管理幹部学院の教師、地質鉱物部監査局の処長、副局員を歴任した。監査署社会保障監査局、農業監査司、教育監査局、長沙特派員事務所、社会保障監査司、新聞・雑誌監査局などの副局長、副司長、局長、特派員、司長。中国航天科工グループ会社の取締役会秘書、副総会計士などの職。中国地質大学、南京監査学院、首都経済貿易大学の兼職教授と校外指導者、監査署監査科学研究所博士後指導者などを兼任したことがある。
2、募集者の独立取締役の李建新氏は現在、会社の株式を保有していない。現在、証券違法行為で処罰されていない。経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。「会社法」、「江蘇 Jcet Group Co.Ltd(600584) 株式会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
(II)募集者の採決事項に対する採決意見及び理由
李建新は会社の独立取締役として、2022年4月13日に会社が開催した第7回取締役会第14回臨時会議に出席し、「会社2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約に関する議案」、「会社2022年株式オプション激励計画の審査管理方法に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案」はいずれも同意票を投じ、会社が今回の株式オプション激励計画を実施することに同意する独立した意見を発表した。会社が今回の激励計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、上場会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象はいずれも法律、法規及び規範性文書に規定された激励対象となる条件に合致している。
株式オプション激励計画は従業員の報酬の一部であり、会社が初めて試みたのは、まだ模索段階にあり、実行過程で絶えず改善と最適化を行う必要がある。私たちは引き続き関心を持って、職責を履行して、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の利益を維持します。
二、今回の株主総会の基本状況
(I)会議の開催時間：
現場会議開催日時：2022年4月29日14時00分
インターネット投票期間:2022年4月29日
会社は今回上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(II)開催場所:江陰市浜江中路275号会議棟Meeting Room 7会議室
(III)本株主総会は2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案を審議する
投票株主番号議案名
を選択します。
A株株主
非累積投票議案
「会社2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約に関する議論
1件”√
「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議論
2件”√
「株主総会授権取締役会による会社2022年株式オプションの取扱いについて
3計画関連事項の議案」√
三、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月22日午後の取引終了時まで、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録されている株主全員。
(II)募集期間:2022年4月25日から2022年4月27日まで(午前9:00~11:30、午後14:00~17:00)。
(III)募集方式:公開方式で上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)及び指定メディアに公告を出して投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順
1、本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、独立取締役の公募委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
2、募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主が上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書を書留または特急配達方式にしなければならない場合、受領時間は会社の取締役会事務室の受領時間を基準とする。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：江蘇省江陰市浜江中路275号
受取人：会社取締役会事務室
郵便番号:214431
連絡先：051086856061
ファックス：051086199199
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書が有効であり、受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が尋問方式で授権委託人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この権限委任は無効です。
(VII)株主が募集事項投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(Ⅸ)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告する。
募集者：李建新2022年4月13日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Jcet Group Co.Ltd(600584)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」、「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解している。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Jcet Group Co.Ltd(600584) 独立取締役李建新に本人/当社の代理人として Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
連番採決内容は棄権反対に同意する
