証券コード： Jcet Group Co.Ltd(600584) 証券略称： Jcet Group Co.Ltd(600584) 番号：臨2022021江蘇長電技株式会社
第7回取締役会第14回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jcet Group Co.Ltd(600584) 第7回取締役会第14回臨時会議は2022年4月6日に通信方式で通知を出し、2022年4月13日に通信採決方式で開催され、今回の会議の採決締め切りは2022年4月13日午後2時である。会議は採決に参加する取締役9人、実際に採決した取締役9人である。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議の採決は関連議案を可決し、次のように決議された。
（Ⅰ）「会社2022年社員持株計画（草案）及びその要約に関する議案」（詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年社員持株計画（草案）」、「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年社員持株計画（草案）要約」を参照）を審議、可決した。
体制の革新をさらに実行し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の株式構造を最適化し、会社の長期競争優位性を高めると同時に、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期発展に注目させるために、会社は関連法律、法規、政策文書に基づいて、会社の実際の状況と結びつけている。『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年従業員持株計画(草案)』とその要約を制定した。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の鄭力さん、羅雄大さんは採決を避けた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」（詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年従業員持株計画管理方法」を参照）を審議、可決した。
会社の2022年の従業員持株計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員持株計画の試験を実施することに関する指導意見」、「上海証券取引所上場会社の従業員持株計画情報開示業務ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、そして、会社の実情に合わせて、「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年従業員持株計画管理方法」を制定した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の鄭力さん、羅雄大さんは採決を避けた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「株主総会授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択した。
会社の2022年の従業員持株計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会に取締役会に2022年の従業員持株計画に関する事項を全権処理するように要求し、以下の事項を含むが、限らない:1.2022年従業員持株計画を実施する。
2.2022年従業員持株計画の変更と終止を取り扱うには、2022年従業員持株計画の奨励基金を計上すること、2022年従業員持株計画草案の約束に従って所有者の資格を取り消すこと、所有者を増やすこと、所有者のシェアの変動、死亡した所有者の相続を行うこと、本2022年従業員持株計画を早期に終止することなどの事項が含まれるが、これらに限定されない。
3.2022年従業員持株計画の存続期間の延長と早期終了について決定する。
4.2022年従業員持株計画株の帰属、分配などのすべての事項を決定する。
5.2022年従業員持株計画の証券口座開設、資金口座開設及びその他中国登録決済有限責任会社に関するその他の事項を取り扱う。
6.「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年従業員持株計画(草案)」について説明する。
7.関連法律、法規、政策が変化した場合、従業員持株計画の存続期間内に新しく発表された法律、法規、政策によって2022年の従業員持株計画を相応に調整する。
8.管理委員会委員候補を指名する。
9.2022年従業員持株計画に必要なその他の必要事項を処理するが、法律法規、規範性書類、「会社定款」などの書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している。
上記授権事項は、法律法規、規範性文書、「会社定款」、2022年従業員が授権した適切な人を除いて取締役会を代表して直接行使する。
上記授権は、会社の株主総会の承認日から当社の持株計画の清算が完了する日までです。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の鄭力さん、羅雄大さんは採決を避けた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『会社2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)及びその要約に関する議案』(詳細は上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)』、『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)要約公告』を参照)を可決した。
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の中層管理者と核心中堅従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と経営者の個人の利益を効果的に結びつけるために、会社は関連法律、法規、政策文書に基づいて、会社の実際の状況と結びつける。『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)』とその要約を制定した。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)審議は『会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案』(詳しくは上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.『 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』を参照)を可決した。
会社の2022年株式オプションインセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Jcet Group Co.Ltd(600584) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「株主総会授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を可決した。
会社の2022年株式オプション激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会が取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画を処理することを授権する関連事項を提出した。
1.会社の株主総会授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストとその授与数量を確定し、株式オプションの授与価格を確定する。
(2)授権取締役会は激励計画の授与日を確定し、激励対象が条件に合致する時に激励対象に期権を授与し、授与期権に必要なすべての事項を処理する。
(3)授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量と関連する標的株式の数量を相応の調整する。
(4)授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配当金の配分、配当などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格を相応の調整する。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に株式オプションを授与し、激励対象と「2022年株式オプション授与協議書」に署名することを含む、株式オプションを授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
(8)取締役会に激励対象行権を授権するために必要なすべての事項は、会社定款の修正、登録決済会社に関連登録決済業務の申請、登録資本変更登録などを含むが、これに限らない。しかし、関連書類は株主総会が行使しなければならない権利を明確に規定している。
(9)授権取締役会は株式オプション激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の行権資格の取り消し、激励対象のまだ行権されていない株式の抹消、死亡した激励対象のまだ行権されていない株式オプションの処理を含むが、これに限らない。
(10)授権取締役会は会社の株式オプション計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)授権取締役会は既定の方法と手順に従って、株式オプションの総額度を各激励対象間で分配と調整する。
(12)取締役会に株式オプション激励計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2.会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、本激励計画について関係政府部門、監督管理機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府部門、監督管理機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3.株主総会は本激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4.会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は本激励計画の有効期限と一致する。上記授権事項は、法律法規、規範性文書、「会社定款」、2022年株式オプション激励計画草案が取締役会の決議を経て可決しなければならない事項を明確に規定しているほか、その他の事項が理事長またはその授権した適切な人に授権して取締役会を代表して直接行使する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)会議は2022年4月29日に江陰市浜江中路275号会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、上述の従業員持株計画及び株式オプション激励計画に関する議案を審議し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する通知。
ここに公告します!
Jcet Group Co.Ltd(600584) 取締役会二〇二年四月十三日
