株券略称: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 株券コード: Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 番号:臨2022018 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744)
2022年日常関連取引の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、公告内容の真実性、正確性、完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●本関連取引は既に会社の取締役会2022年第3回会議の審議を経ており、2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
●会社への影響：会社が実行する日常関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、取引定価は公正で合理的であり、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況が存在せず、関連者に依存する状況が存在しない。一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況
当社は2022年4月13日に会社の取締役会2022年第3回会議を開催し、会議の審議で『 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年日常関連取引の議案』を可決し、関連取締役はすべて回避し、非関連取締役は一致して上述の議案に同意した。
2、取締役会監査委員会の意見
上記議案はすでに当社取締役会審計委員会の審議により可決され、当社取締役会審計委員会は上記日常関連取引を取締役会に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の関連取引金額に対する予測は合理的で、市場化の原則に合致し、意思決定プログラムは関連規定に合致し、情報開示は十分で、会社と全体の株主の利益に合致する。われわれは関連取引及びその金額の予測を認め、上述の議案を取締役会、株主総会の審議に提出することに同意する。
4、株主総会の審議
上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出される。会社の持株株主である中国大唐グループ有限会社(以下「大唐グループ」と略称する)とその一致行動者は関連株主として上述の議案を審議する際に採決を回避する。(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
1.大唐グループ及びその子会社が会社に提供する製品とサービス
2021年実際発2021年予想金額と実際発生金額番号製品または従業員金額金額の差が大きい原因
生産、基礎建設物資の調達及び外部条件の影響を受けて、会社の基礎建設の1セットのサービスは7.54億元17.54億元のプロジェクトが予定通りに調達されず、実際の調達金額は減少した。
石炭の購入数が予想に及ばず、2石炭の供給が8.55億元35億元に達し、取引金額が減少した。
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3技術監督サービス、機械改造など0.37億元0.45億元
外部条件の影響を受けて、基礎工事4基礎工事請負は0.68億元1億元で、取引金額が減少した。
2.関連方湖南石炭業株式会社が会社に提供した製品
製品またはサービス2021年実際発生2021年予測金額と実際発生金額との差異番号金額計金額が大きい原因
石炭の購入数が予想に及ばず、1石炭の供給額が4億7400万元、10億元の取引額が減少した。
3.会社が大唐グループ及びその分子会社に提供する製品とサービス
製品またはサービス2021年実績2021年予測金額と実際発生金額の差異番号発生金額計金額が比較的大きい原因
コンピュータソフトウェア、ハードウェア及び省エネ生産は外部条件の影響を受け、コンピュータソフトウェア、1 2.36億元4.5億元
製品とサービスハードウェアと省エネ製品とサービスの販売が予想に及ばない
日常のメンテナンスと点検は外部条件の影響を受け、メンテナンスと点検は2億3600万元0.6億元のサービスが予想に及ばない。
石炭調達サービス費石炭調達数量と石炭市場価格は3 0.04億元0.08億元で予想に及ばず、石炭調達サービスは予想に及ばない。
(III)関連先取引の概要
会社の2022年の生産経営と発展の需要によって、関連者と所属分子会社のプラットフォームの優位性を利用して、石炭の仕入れ、技術監督サービスの仕入れ、基礎建設技術コンサルティングサービスの仕入れ、賃貸サービスの仕入れ、生産、基礎建設物資の仕入れ及び関連サービスなどの関連経営の往来を行い、同時に会社は関連者と所属分子会社にコンピュータソフトウェア、ハードウェアと省エネ製品とサービスを販売する。日常メンテナンスや点検業務などの関連サービスを提供します。
本年度日常取引関連者は、大唐グループ及びその分子会社、湖南石炭業株式会社(以下「湖南石炭業」と略称する)。
主な関連企業の状況は以下の通りである。
株東方被投資単位名称経済性質法定代株式比率表人
中国大唐集団有限公司 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 控股公司賀子波53.53%
中国大唐集団有限公司大唐電力燃料有限公司完全子会社簡英俊100%
中国大唐集団有限公司中国大唐集団海外控股有限公司完全子会社李徳永100%
中国大唐グループ海外ホールディングス大唐国際燃料貿易有限会社ホールディングス賈志強51.0%
有限会社
大唐電力燃料有限会社大唐国際燃料貿易有限会社参株会社賈志強49.0%
中国大唐集団有限公司中国水利電力物資集団有限公司完全子会社葉河雲100%
中国大唐集団有限公司中国大唐集団国際貿易有限公司完全子会社葉河雲100%
中国大唐グループ有限会社大唐環境産業グループ株式会社持株会社王彦文78.96%
中国大唐集団有限公司中国大唐集団科学技術研究院に完全子会社潘定立100%
限公司中南電力試験研究院
(大唐グループは Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) の株式を持っていて、その完全な子会社の大唐耒陽電力有限責任会社が持っている株式を含む)
(IV)2022年度日常関連取引の見通し
1.大唐グループ及びその子会社が会社に提供する製品とサービス
シリアル番号製品またはサービス2022年見積金額コメント
1生産、基礎建設物資調達及び関連サービス19.48億元
2石炭供給30億元
3技術監督サービス、基礎建設技術コンサルティングサービス及び0.45億元
リースサービス等
2、関連方湖南石炭業株式会社が会社に提供した製品
シリアル番号製品またはサービス2022年見積金額コメント
1石炭供給8億元
3.会社が大唐グループ及びその分子会社に提供する製品とサービス
2022年の見通し
シリアル番号製品またはサービス金額コメント
1コンピュータソフトウェア、ハードウェア及び省エネ製品とサービス4.3億元
2日常メンテナンスと点検修理は2億2800万元
(V)日常関連者紹介と関連関係
1.関係者の基本状況
（1）中国大唐集団有限公司
大唐グループは2003年4月9日に設立され、登録資本金は370億元である。主に電力エネルギーの開発、投資、建設、経営と管理に従事している。電力(熱力)の生産と販売を組織する。電力設備の製造、設備の点検と調整;電力技術開発、コンサルティング;電力工事、電力環境保護工事の請負とコンサルティング;新エネルギー開発;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する(国がグループ会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く)。
湖南石炭業は2009年7月8日に設立され、登録資本金は人民元20.50億元である。主に石炭の採掘、販売に従事する(具体的な業務は支店が許可証明書に基づいて査定範囲と期限内で経営する);石炭開発に関する技術研究開発及びプロジェクト投資;鉱物販売石炭、電力経営の関連サービスを展開する。エネルギーと環境保護技術の開発、利用、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス。
2、上場企業との関連関係
大唐グループは当社の持株株主で、持株比率は53.53%(完全子会社大唐耒陽電力有限責任会社の株式を含む)である。湖南石炭業は大唐グループと会社の参入企業で、参入割合はそれぞれ4.66%と4.68%だった。
上海証券取引所の上場規則の関連規定によると、上述の会社は当社の関連者であるため、会社とその発生した経済業務は当社の関連取引を構成している。
二、関連取引の主な内容及び定価政策
(I)関連取引の主な内容
1.石炭調達
2022年度、会社の生産経営の需要によって、会社は大唐グループの所属分子会社に石炭300万トンを購入し、金額は約30億元になると予想されている。湖南石炭業及びその所属分子会社に石炭100万トン前後を調達し、金額は約8億元である。具体的な石炭の購入販売数量と金額は最終的に発電生産の実際の状況によって決まる。
2.生産、基礎建設物資調達
2022年度、会社の生産経営及び太陽光発電、風力発電などの新エネルギー建設の発展需要に基づき、大唐グループの所属分子会社に鋼球2050トン、潤滑油110トン、太陽光発電コンポーネント、インバータ、ケーブルなどの物資を購入する予定で、金額は約19.48億元である。具体的な購買数量と金額は最終的に実際の状況によって決まる。
3.技術監督サービス、基礎建設技術コンサルティングサービス及び賃貸サービス等
2022年度、会社の生産経営及び発展の必要に応じて、大唐グループの所属分子会社は会社に技術監督を提供する
