証券コード： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 証券略称： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 公告番号：2022015
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年4月13日
(二)株主総会の開催場所:長沙市天心区黒石舗路35号華銀本部A 409会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数32
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)779851979
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
合計部の割合（%）437842
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。会議の採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は理事長の賀子波が主宰した。(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席7人、理事長の賀子波、取締役の陳自強、苗世昌、彭建剛、劉冬来、徐莉萍、謝里は会議に出席し、取締役の劉全成、孫延文、王俊啓、初曰亭は仕事の原因で会議に出席しなかった。2、会社は監事7人に在任し、3人に出席し、監事梁翠霞、王明恒、鄭丙文は会議に出席し、監事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖軍は仕事の原因で会議に出席しなかった。3、総経理陳自強、副総経理李宇奇、王継才、取締役会秘書、総会計士、総法律顧問康永軍が会議に出席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:会社定款の改正に関する議案
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株7783686799980971476500.18936800 0.0010
2、議案名称：関連先と「委託管理協議」に署名した議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株171009708999711841500 0.02436800 0.0040
3、議案名称：関連先への不動産の再賃貸等の関連取引事項に関する議案
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株170967808999473834000.04886800 0.0040
(二)累積投票議案の採決状況4、会社の取締役の任免に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
4.01葉河雲778254649997951
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
4.01葉河雲70 0.0043
(四)議案採決に関する状況説明
議案1は特別決議案で、今回の株主総会の有効議決権総数の3分の2以上が可決された。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:湖南人と人弁護士事務所弁護士:楊雅晴、虞蕾2、弁護士の証言結論意見:
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年第1回臨時株主総会の招集と開催手順、会議招集者及び会議出席者資格、会議の採決方式、手順と採決結果などは、いずれも中国の現行法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社が2022年に初めて臨時株主総会で採択した関連決議は真実で、合法的で、有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年4月14日
