株券略称： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 株券コード： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 番号：臨2022017
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 監事会
2022年第1回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (以下会社と略称する)監事会は2022年3月30日に書面会議通知を出し、2022年4月13日に長沙市天心区黒石舗路35号会社本部A 401会議室で2022年第1回会議を開き、今回の会議は現場プラスビデオ方式で行われた。会議は監事7人、現場は監事3人、ビデオは監事3人に出席し、監事霍雨霞さん、柳立明さん、肖軍さんはビデオ方式で参加し、監事唐登国は公務出張のため、監事鄭丙文代に出席採決を授権しなければならない。今回の会議は監事会主席の霍雨霞さんが主宰した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」に合致する。会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、会社2021年監事会仕事報告
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
二、会社の2021年年度報告及び要約
監事会は以下の審査意見を発表する。
(I)会社の年報の作成と審議の手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の規定に合致する。
(II)年報の内容とフォーマットは中国証券監督会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の当年度の経営管理状況と財務状況を真実に反映することができる。
(III)本意見を提出する前に、年報作成に関与する者と審議に関与する者に秘密保持規定に違反する行為は認められなかった。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
三、会社の2021年度利益分配及び積立金の株式転換に関する議案本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
四、2021年の資産減損引当金の計上に関する議案
同意7票、反対0票、棄権0票。
五、会社2021年財務決算報告
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
六、会社2022年財務予算案
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
七、会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
八、会社の2021年内部統制監査報告に関する議案本議案は会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票。
九、会社の会計政策及び会計見積りの変更に関する議案
同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 監事会2022年4月14日
