Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 取締役会2022年第3回会議独立取締役意見当社は会社独立取締役として、会社取締役会2022年第3回会議の関連議案を審査し、以下の独立意見を発表した。
一、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見。
証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(2017年12月7日修正版)、証券監督管理委員会、銀監督管理委員会が共同で発表した「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)と上交所の「マザーボード上場企業の2021年年度報告開示の仕事に関する通知」とその覚書によると、私たちは会社の対外保証状況について調査しました。
1.2015年8月19日、会社は大唐華銀攸県エネルギー有限公司(以下「攸能公司」)が2015年3月25日に締結した「工銀湘銀団2015(プロジェクト)0003号」という銀団貸付契約に対し、「工銀湘銀団2015年(保)字0003号」という保証契約に署名し、保証金額は18.6億元である。2021年12月31日現在、実際に発生した保証金額は65100万元である。
2.2021年12月7日、会社の取締役会2021年第11回会議、会社の第3回臨時株主総会は「会社が関連者の融資に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、関連会社に2.26億元を超えない融資保証を提供し、2021年12月31日現在、まだ保証契約に署名していない。
3.会社の対外保証の決定手順は関連法律法規、規則と「会社定款」に合致し、上述の保証事項はすでに「中国証券報」、「上海証券報」に開示され、情報開示は十分に完全で、対外保証のリスクを十分に明らかにした。二、会社の2021年度利益分配及び積立金の株式転換に関する議案
私たちは本議案を審査し、会社が2021年度に利益分配を行わず、積立金の株式移転も行わず、会社の2021年の実際の財務状況に合致していると考えています。私たちは本議案に同意し、本議案を会社の取締役会、株主総会に提出して審議することに同意します。
三、 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年日常関連取引の議案
会社の関連取引金額に対する予測は合理的で、意思決定プログラムは関連規定に合致し、情報開示は十分で、会社と全体の株主の利益に合致する。われわれは関連取引及びその金額の予測を認め、本議案の取締役会、株主総会の審議に提出することに同意する。四、会社の天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘及び2021年度監査費の支払いに関する議案
私たちは本議案を審査し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査などのサービスを提供する能力を備えていると考え、本議案に同意し、本議案を会社の取締役会、株主総会に提出して審議することに同意した。
五、会社の会計政策及び会計見積りの変更に関する議案
会社の今回の会計政策の変更は会社が国家財政部の規定と要求に基づいて行った合理的な変更であり、変更後の会計政策は関連規定と会社の実際の状況に合致している。今回の会計推定変更は、会社が保有する資産の公正価値をより適切に反映し、より信頼性が高く、関連する会計情報を提供することができる。会社の会計政策及び会計推定変更は、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。意思決定手順は関連法律法規の関連規定に合致し、今回の会計政策及び会計推定の変更に同意する。
六、会社は中国大唐グループ財務有限会社のリスク評価報告書
本議案を審査し、会計士事務所と結びつけて、中国大唐グループ財務有限会社(以下、財務会社と略称する)の関連取引に関する特別説明を行った後、会社の2021年と財務会社の関連取引は会社の正常な経営活動と発展の需要に基づいて、公平、自発、誠実の原則に従って展開され、会社の資金の独立性、安全性に影響を与える状況は存在しないと考えた。関連者に占用される場合はなく、会社及び中小株主の利益を損なう場合はない。
