株券略称： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 株券コード： Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 番号：臨2022016
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 取締役会
2022年第3回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、公告内容の真実性、正確性、完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) (以下会社と略称する)取締役会2022年3月30日に書面会議通知を出し、2022年4月13日に長沙市天心区黒石舗装35号会社本部A 401会議室で2022年第3回会議を開催し、今回の会議は現場プラスビデオ方式で開催した。会議は取締役11人、現場は取締役7人、ビデオは取締役4人、取締役孫延文さん、王俊啓さん、初曰亭さん、葉河雲さんがビデオ方式で参加しなければならない。今回の会議は会長の賀子波さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」に合致した。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、会社2021年取締役会業務報告
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
二、会社の2021年総経理の仕事報告
同意11票、反対0票、棄権0票。
三、会社の2021年年度報告及び要約
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
四、会社の2021年度の利益分配及び積立金の株式転換に関する議案会社の2021年の実際の財務状況に基づき、会社は2021年度に利益分配を行わず、積立金の株式転換も行わない予定である。
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表して本議案に同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
五、2021年の資産減損引当金の計上に関する議案
会社の2021年初めの資産減価償却準備残高は9440892万元で、今期は減価償却計算などの方式によって資産減価償却準備336486万元を計上し、資産廃棄或いは処分によって資産減価償却準備4319413万元で、2021年末までの会社の資産減価償却準備残高は5457965万元である。
同意11票、反対0票、棄権0票。
六、会社2021年財務決算報告
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
七、会社2022年財務予算案
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
八、会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
九、会社の2021年内部統制監査報告に関する議案
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十、2021年度内部統制監査機構の任命に関する議案
会社は広東誠安信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度内制御監査機構に招聘した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十一、 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年日常関連取引議案
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表して本議案に同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
回避採決を経て、同意4票、反対0票、棄権0票。
十二、会社の天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘及び2021年度監査費の支払いに関する議案
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表して本議案に同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十三、会社の2022年大中型基本建設プロジェクト、小型基礎建設、株式投資及び資金計画に関する議案
会社の2022年の大中型基礎建設投資計画は265464万元で、資金提案計画は253350万元である。会社の2022年の小型基礎建設投資計画は125万元である。会社の2022年の出資資本金計画は1800万元である。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十四、会社の会計政策及び会計見積りの変更に関する議案
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表して本議案に同意した。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十五、中国大唐グループ財務有限会社のリスク評価報告について
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表して本議案に同意した。
回避採決を経て、同意4票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) 2022年4月14日
