独立取締役対会社第8回取締役会第9回会議
関連議案の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」などの法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、個人独立判断の立場に基づき、会社の第8回取締役会第9回会議の関連議案を真剣に審査し、独立した意見を以下のように発表した。
一、『2022年度の国内監査会計士事務所の採用に関する議案』
会社の取締役会監査委員会の審査同意を得て、会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」などの関連規定、および過去の業務協力状況に基づき、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機として招聘し、関連サービスを提供し、関連資料の審査を通じて、
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に厳格に従い、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに対する監査の実事求是を行い、発行した監査報告書は客観的、真実で、会社の財務監査の仕事の要求を満たし、上場会社の株主の利益を確実に守ることができる。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き任命することに同意し、会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、『の審議に関する議案』
会社の2021年年度利益分配案は、権益分配株式登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、2021年12月31日現在の未分配利益に基づいて全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給する。2021年12月31日の総株式5268353501株で計算すると、現金配当26341767505元が支給される見通しだ。会社は今年度配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
この方案は会社の経営発展の需要、利益のレベルと資金の需要などの要素を総合的に考慮して、同時に株主のリターンの合理的な需要を兼ねて、全体の株主に会社の成長の経営成果を分かち合います。この方案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などの法律、法規の要求に合致し、会社の実際の経営と財務状況に合致し、会社と株主の長期利益に合致する。審査を経て、私たちは今回の利益分配案に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議します。
三、『の審議に関する議案』
会社の内部統制制度は中国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致している。2021年、会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定に基づいて内部制御制度をさらに完備した。会社の取締役会の指導と全従業員の共同の努力の下で、会社の内部のコントロールは絶えず発展して完備して、規範的な管理体系を形成しました。会社は2021年度の内部統制の有効性を自己評価し、2021年12月31日までに、会社の内部統制制度が健全で、実行が有効であると考えている。われわれは、会社が発行した内部制御評価報告書は客観的に、全面的に会社の内部制御システムの建設と実行の実際の状況を反映し、内部制御システムは全体的に中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に合致し、重大な欠陥は存在しないと考えている。私たちは一致してこの議案に同意した。
四、『会社の取締役会はすでに私たちに「20222024年度日常的な関連取引枠組み協定の締結に関する議案」に関する関連取引資料を事前に提出し、私たちはよく審査した後、この事項について以下の意見を発表した:この議案の採決手続きは合法的で公正で、関連法律法規と規範性文書の規定に合致する。同時に、この議案は公平、公正、公正の原則に従い、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「に関する議案」を審議し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、『の審議に関する議案』
会社の取締役と高級管理職の2021年度の報酬支給状況は会社の関連制度に厳格に従って制定され、報酬の確定は会社の経営状況と結合し、取締役と高級管理職の誠実さと責任、勤勉さの評価を兼ね備え、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは本議案に同意し、本議案の会社の2021年度の取締役報酬に関する議案を会社の株主総会に提出して審議します。
六、「中交財務有限会社は非銀行金融機関として、その業務範囲、業務プロセス、内部のリスクコントロール制度はすべて中国銀保監会の厳格な監督管理を受け、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。中交財務有限会社のリスク管理に重大な欠陥があることは発見されず、会社と中交財務有限会社の間の関連預金貸付業務のリスクはコントロールでき、本リスク評価報告書は客観的に公正である。同時に、取締役会は上述の議案を審議採決する手続きが合法的で、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致している。そのため、私たちは本議案に同意します。
上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社独立取締役:趙占波、白雲霞、張華、盛雷鳴2022年4月13日
