上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社
取締役会監査委員会2021年度の職責履行状況報告
会社の取締役会監査委員は取締役会の下に設置された専門工作機構である。中国証券監督管理委員会、上交所、会社の「取締役会監査委員会実施細則」の関連規定に基づき、監査委員会は勤勉で責任を果たす原則に基づき、会社の定期報告、関連取引などの多方面で監査監督職責を履行し、主な仕事内容は以下の通りである。
一、外部監査機構の仕事状況の監督及び評価
会社は2016年から安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下:安永)を国内監査機構として招聘し、安永2021年度の監査業務状況と執業品質に満足し、監査過程で関連する客観性と独立性の原則に従うことができ、会社に良いサービスを提供した。その仕事は細かく、まじめで、仕事の成果は客観的で、公正で、実事求是の関連監査意見を発表することができる。
二、社内統制制度の建設に対する監督及び評価業務の指導状況
報告期間内、会社の取締役会審査委員会は専門委員会の役割を十分に発揮し、会社の内部統制制度の建設を積極的に推進し、会社の内部統制評価管理を強化し、完備させ、会社の内部統制自己評価業務の完成を督促した。
三、2021年年報監査業務における職責履行状況
監査委員会は安永が会社の2021年度監査及び内部制御監査の仕事計画を真剣に審査し、公認会計士と協議して2021年度財務諸表監査及び内部制御監査の仕事のコミュニケーション計画、監査戦略及び具体的な仕事スケジュールを確定した。
四、関連取引事項の審査を強化する
報告期間中、私たちは多くの関連取引議案を審査し、関連取引は公平、自発的、合理的な取引原則に従い、会社が新しい業務を開拓し、資産構造を最適化し、会社に収益をもたらし、会社の独立性に影響を与えないと考え、同意意見を発表した。2022年、監査委員会は引き続き監査委員会の監督職能の役割を十分に発揮し、会社の経営層と監査機構とのコミュニケーションを強化し、会社の内部統制建設を推進し、会社の生産経営状況に密接に注目し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
監査委員会：白雲霞、趙占波、張華、盛雷鳴上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社2022年4月13日
