独立取締役は会社の第8回取締役会第9回会議に関する議案に対して
の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社が提出した関連資料を真剣に審査し、必要な調査、質問とコンサルティングを行った。現在、会社の第8期取締役会第9回会議で審議される関連議案について、事前承認意見を以下のように発表する。
一、『2022年度の国内監査会計士事務所の採用に関する議案』
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連状況の理解によると、私たちは会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に厳格に従い、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに対する監査の実事求是を行い、発行した監査報告書は客観的、真実で、会社の財務監査の仕事の要求を満たしていると考えている。上場企業の株主の利益を確実に守ることができる。私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き招聘することに同意し、「2022年度国内監査会計士事務所の採用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、『この議案は会社が業務範囲を開拓し、新しい発展を求め、公平、公正、公正の原則に従い、取引事項は市場規則に合致し、制定した取引定価は公正で合理的である。いずれも中小株主の利益を損なうことはなく、「20222024年度日常関連取引枠組み協定の締結に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社独立取締役:趙占波、白雲霞、張華、盛雷鳴2022年4月13日
