証券コード Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947証券略称 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 振華B株番号:臨2022004上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第8回取締役会第9回会議は2022年4月13日にオンライン会議方式で開催され、会議は取締役9人、取締役9人になるべきである。会議の開催及び手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会議に参加した取締役は一致して以下の議案を審議、可決した。
一、『の審議に関する議案』
二、『の審議に関する議案』
三、『の審議に関する議案』
四、『の審議に関する議案』
五、『の審議に関する議案』
会社の2021年年度利益分配案は、権益分配株式登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、2021年12月31日現在の未分配利益に基づいて全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給する。2021年12月31日の総株式5268353501株で計算すると、現金配当26341767505元が支給される見通しだ。会社は今年度配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「2021年度利益分配案の公告」(番号:臨2022006)を参照。
六、『の審議に関する議案』
2021年度の仕事目標及び年度業績考課状況に基づき、会社で報酬を受け取った会社の取締役の年間報酬総額は合計605.49万元、会社で報酬を受け取った高級管理職(取締役を兼任する役員を含まない)の年間報酬総額は合計782.68万元と確定した。
七、『2022年度の国内監査会計士事務所の採用に関する議案』
株主総会に安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内監査機構として引き続き招聘することに同意し、2022年度の監査年報費用は480万元を超えない。市場が変化した場合、管理職に相応の調整を許可します。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに公開した「2022年度会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022007)を参照。
八、『金融機関に2022年度総合授信額を申請することに関する議案』
会社の生産経営活動の展開と需要を満たすために、会社は2022年度の授信額を調整し、期日を変え、総授信額は約148378億元で、そのうち人民元1416.5億元、ドル10.1億元、ユーロ0.45億元(詳細は下表参照)、期限は1年で、プロジェクトを引き受けるために開設する必要がある各種銀行保証書、信用状、流動資金の借金、商業引受為替手形と銀行引受為替手形の開設と割引などの各銀行業務は、すべての信用保証額である。
2022年各金融機関の与信額
連番銀行名称通貨：人民元通貨：ドル通貨：ユーロ単位：億元単位：億元単位：億元
1 Bank Of China Limited(601988) 229
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 128
3中国輸出入銀行125
4中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 109
5 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 100
6 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 100
7国家開発銀行75
8 China Construction Bank Corporation(601939) 70
9 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 70
10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 45
12 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 40
13 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 40
連番銀行名称通貨：人民元通貨：ドル通貨：ユーロ単位：億元単位：億元単位：億元
14 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 30
15 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 30
16上海農村商業銀行20
17渤海銀行20
18 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 20
19中交財務会社20
20 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 18
21 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3
22 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 15
23大連銀行10
24 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 10
25 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 9.5
26 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 9
27寧波通商銀行4
28大華銀行3.5
29ドイツ銀行1
30みずほ銀行1
31 HSBC銀行(中国)有限会社0.9
32フランス対外貿易銀行0.7
33ドイツ商業銀行0.45
合計1416.5 10.1 0.45
グループ業務の必要に応じて、授権管理層はこの授信額を全額または持株子会社に分割して使用する。
九、「本議案は関連取引に関し、関連取締役は採決を回避した。
十、『の審議に関する議案』
同社は2022年に経営状況や金融市場の相場などの要因に応じて、20億元を超えない資産証券化を選択する計画だ。後続の実際に関連事項が発生する前に、具体的な状況に応じて、相応の審議手続きと開示義務を履行しなければならない。
十一、『の審議に関する議案』
同社は2022年11月末までに経営状況や金融市場の相場などの要因に応じて、10億元を超えない永続債を発行する計画だ。後続の実際に関連事項が発生する前に、具体的な状況に応じて、相応の審議手続きと開示義務を履行しなければならない。
十二、『会社定款の改正に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「会社定款の改訂に関する公告」(番号:臨2022009)を参照。
十三、『の審議に関する議案』
十四、『の審議に関する議案』
十五、『会社「十四五」全体発展計画の審議に関する議案』
十六、『会社の審議に関する議案』
十七、『会社の改正に関する議案』
十八、『会社の改正に関する議案』
十九、『会社の制定に関する議案』
二十、「上記の議案のうち、議案1から議案5、議案6会社の2021年度の取締役報酬に関する議案、議案7から議案12は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
上海 Xi'An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社取締役会2022年4月14日
