証券コード： Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947証券略称： Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 振華B株公告番号：臨2022006上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社
2021年度利益分配案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当金人民元0.05元(税込)。B株株主の現金配当金はドルで支払われ、「国内上場外資株規定実施細則」の規定に基づき、ドルと人民元の為替レートは会社の2021年年度株主総会決議日の翌営業日に中国人民銀行が発表したドルを人民元の中間価格に換算する。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を実施することを基数とする。権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
本公告は権益配分実施公告ではなく、本公告が開示した利益分配案は2021年年度株主総会の審議を待たなければならない。利益分配の具体的な手配は別途権益配分実施公告で明確にする。
一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を439839245元実現した。2021年12月31日現在、会社が実際に株主に分配できる利益は2767511301元である。会社の株主が長期にわたって会社の株を保有することを奨励し、株主の自信を奮い立たせ、会社の積極的な資本市場のイメージを確立し、2021年の会社の業績表現と結びつけて、取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益分配株式登録日に登録された総株を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を支給する予定だ。2021まで
年12月31日、会社の総株式は5268353501株で、これによって現金配当人民元26341767505元(税込)を合計する予定である。
2021年度は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月13日に会社の第8回取締役会第9回会議を開き、取締役会は審議を経て「の審議に関する議案」を一致審議し、今回の利益分配案に同意し、今回の利益分配案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、この方案は会社の経営発展の需要、利益レベルと資金の需要などの要素を総合的に考慮し、同時に株主のリターンの合理的な需要を兼ねて、全体の株主に会社の成長の経営成果を分かち合うと考えている。この方案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などの法律、法規の要求に合致し、会社の実際の経営と財務状況に合致し、会社と株主の長期利益に合致する。審査を経て、私たちは今回の利益分配案に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議します。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の2021年度利益分配案は「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致していると考えている。この利益分配案は会社の利益状況を十分に考慮し、会社の株主が長期にわたって会社の株を保有することを奨励し、株主の自信を奮い立たせ、会社の積極的な資本市場のイメージを確立し、全体の株主の全体的な利益と会社の持続可能な発展戦略に合致するのに有利である。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社取締役会2022年4月14日
