証券コード Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 900947株式略称 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 振華B株番号:臨2022005上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社
第8回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第8回監事会第6回会議は2022年4月13日に開催され、今回の会議は書面通信方式で開催され、監事3人、実在監事3人になるべきである。今回の会議の開催及び手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、以下の議案を審議・採択した。
一、『の審議に関する議案』
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、『監事会の会社の2021年度報告に関する審議意見』
三、『の審議に関する議案』
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『の審議に関する議案』
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、『の審議に関する議案』
会社の2021年年度利益分配案は、権益分配株式登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、2021年12月31日現在の未分配利益に基づいて全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給する。2021年12月31日の総株式5268353501株で計算すると、現金配当26341767505元が支給される見通しだ。会社は今年度配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社の2021年度利益分配案は「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致していると考えている。この利益分配案は会社の利益状況を十分に考慮し、会社の株主が長期にわたって会社の株を保有することを奨励し、株主の自信を奮い立たせ、会社の積極的な資本市場のイメージを確立し、全体の株主の全体的な利益と会社の持続可能な発展戦略に合致するのに有利である。
六、『の審議に関する議案』
2021年度の仕事目標及び年度業績考課状況に基づき、会社で報酬を受け取った会社監事の年度報酬総額は合計151.86万元と確定した。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、『2022年度の国内監査会計士事務所の採用に関する議案』
監事会は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供するために独立、客観、公正な職業準則に厳格に従うことができ、監査業務の連続性を維持するために、監査品質とサービスレベルを総合的に考慮すると同時に、双方の良好な協力に基づいて、会社が安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の国内監査機構として引き続き招聘することに同意した。2022年度の監査年報費用は480万元を超えない。市場が変化した場合、管理職に相応の調整を許可します。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「20222024年度日常的な関連取引枠組み協定の締結に関する審議」監事会は、この議案に関連する取引は会社が業務範囲を広げ、新たな発展を求め、公平、公正、公正の原則に従い、取引事項は市場規則に合致し、制定した取引定価は公正で合理的であると考えている。いずれも中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、『の審議に関する議案』
監事会は、会社の内部統制評価は全面的で、真実で、正確で、会社の内部統制の実際の状況を反映しており、監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」に異議がないと考えている。
ここに公告する。
上海 Xi’An Typical Industries Co.Ltd(600302) (グループ)株式会社監事会2022年4月14日
