独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの法律規範、規則制度、規範性文書の関連規定に基づき、 Risuntek Inc(002981) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、真剣に責任を負う態度に基づき、独立判断の立場に基づき、現在、会社の第3回取締役会第3回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、「2022年株式オプション激励計画(草案)」及び要約に関する独立意見
(I)会社は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
(II)本インセンティブ計画が確定したインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理方法」に規定されたインセンティブ対象条件を備え、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」及び要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、主体資格は合法的で、有効である。
(III)本インセンティブ計画の制定及び内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
(IV)会社は、激励対象者に融資、貸付保証、またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
(V)会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに有利である。
以上、われわれは、会社が株式激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。本インセンティブ計画が付与するインセンティブ対象は、関連法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。そのため、「2022年株式オプション激励計画(草案)」および要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「2022年株式オプション激励計画考課管理方法」に関する独立意見
本激励計画の実施目的を達成するために、会社は相応の審査管理方法を制定した。その中で、考課要求には会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課が含まれている。
会社レベルでは純利益を審査指標とし、純利益は会社全体の利益能力を反映する重要な指標であり、会社の最終経営成果を効果的に体現し、良好な資本市場イメージを確立することができる。会社が設定した考課目標は科学的で合理的で、現在の経営状況と未来の戦略発展計画などの総合要素を十分に考慮した。会社レベルの業績考課のほか、会社は個人レベルの業績考課を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な評価を行うことができる。各行権期間内、会社は激励対象の業績評価結果に基づいて、激励対象が株式オプションの行権条件と実際の実行可能権の株式オプションの数を満たすかどうかを確定する。
以上、本激励計画の考課体系は全面性、総合性と操作性を持ち、考課指標の設定は科学的で合理的であり、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができると考えている。そのため、「2022年株式オプション激励計画考課管理弁法」に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:趙暁明陳立新曽旻輝
