証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022027 Risuntek Inc(002981)
独立取締役の議決権の公募に関する公告
独立取締役の曽旻輝氏は、当社に提供した情報内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別声明：
1 Risuntek Inc(002981) (以下「会社」という)独立取締役の曽旻輝氏は、他の独立取締役の委託を受けて募集者として、2022年5月6日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される予定のすべての提案について、会社全体の株主に議決権を公募した。
2.今回の募集議決権は法に基づいて公開募集され、募集者の曽旻輝氏は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致した。
3.中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本公告の内容の真実性、正確性と完全性についていかなる意見も発表していない。
一、募集者の基本状況
1.募集者の曽旻輝氏は会社の現在の独立取締役であり、その基本状況は以下の通りである。
曾旻輝さん、中国国籍、海外永住権なし、1973年10月生まれ、博士号。広州新諾特許代理有限会社のパートナー、広州華進連合特許商標代理有限会社の高級パートナーを務め、現在広東華進弁護士事務所の高級パートナー、会社の独立取締役を務めている。
2.今回の募集採決権は、募集者が独立取締役としての職責に基づき、会社の他の独立取締役の同意を得た。今回の募集議決権は法に基づいて公開募集であり、募集者は「上場企業の株主権利管理暫定規定を公開募集する」第3条に規定された募集者として議決権を公開募集してはならない状況が存在せず、募集日から行権日までの期間が募集者としての条件に引き続き合致することを約束した。募集者は、本公告の記載内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集採決権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
3.募集者と会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間には関連関係がなく、採決権募集に関する提案との間には利害関係がない。二、議決権募集の具体的な事項
1.募集者は、会社の2022年第2回臨時株主総会審議のすべての提案について、会社全体の株主に議決権を公募する。
提案1.00「及び要約に関する議案」;
提案2.00「に関する議案」;
提案3.00「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案」。
今回の株主総会の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022026)。
2.主張募集
募集者の曽旻輝氏は会社の独立取締役として、2022年4月13日に開催された第3回取締役会第3回会議に出席し、「及び要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」はいずれも賛成票を投じ、関連議案に対して同意の独立意見を発表した。
3.募集案
（1）募集期間：2022年4月27日から2022年5月5日まで（毎日午前9：00～11：30、午後13：30～17：00）
(2)議決権募集の確権日:2022年4月26日
(3)募集方式:巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す形で議決権を公募する。
(4)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に代わって採決を委託することを決定した場合、本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容に従って「独立取締役公開募集採決権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2:授権依頼書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
①議決を委託する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。関連書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②採決を委託する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:採決を委託する株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、本公告に規定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達/書留書簡/特急配達方式で本公告に指定された住所に送達しなければならない。書留郵便/特急配達方式で配達される場合は、会社証券部の受領時間を基準とする。委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
議決を依頼した株主が授権依頼書及び関連書類を送付した指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：東莞市企石鎮旧囲工業区
受取人：蔡文福
電話番号：076986768336
郵便番号：523000
提出したすべての書類を適切に密封し、採決を委託した株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公開採決権授権委託書」を明記してください。
第四歩:会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査し、審査を経て有効な授権委託は証人弁護士が募集者に提出する。審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託は有効であることが確認される。
①すでに本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって項目ごとに授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、提出した関連書類が完全で、有効である。
②本公告によって確定された募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出した。
③授権委託書及び関連書類を本公告に指定された住所に送付した。
④提出した授権委託書及び関連書類は会社の株主名簿に記載された内容と一致する。
(5)株主が募集事項に対する議決権を繰り返し募集者に授権するが、授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。
（6）有効な授権委託を確認した後、以下の状況が発生した場合、以下の方法で処理する。
①採決を委託する株主が、募集者が代わりに採決権を行使する前に書面で募集者に対する授権委託の取り消しを明示した場合、取り消し後の募集者は代わりに採決権を行使してはならない。
②採決を依頼した株主が募集者に代わって採決権を行使する前に書面で募集者に対する授権依頼の取り消しを明示していないが、株主総会に出席し、受託者に代わって採決権を行使する前に自主的に採決権を行使した場合、募集者に対する授権依頼を取り消したものと見なす。
4.募集対象:2022年4月26日午後の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。
ここに公告する。
募集者：曽旻輝2022年4月13日添付ファイル：独立取締役公募議決権授権委託書
添付ファイル:
Risuntek Inc(002981)
独立取締役は議決権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集採決権のために作成し、公告した「 Risuntek Inc(002981) 独立取締役の公募採決権に関する公告」、「 Risuntek Inc(002981) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集採決権に関する事項を十分に理解していることを確認した。
本人/当社は授権委託人として、 Risuntek Inc(002981) 独立取締役曽旻輝氏に Risuntek Inc(002981) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って採決権を行使する。本人/当社の今回の採決権募集事項に対する投票意見は以下の通りである。
備考：当該
提案列にチェックを入れる
提案名欄は棄権コード投票に反対することに同意できる
1.00『案)>及び要約の議案
2.00『管理方法>の議案」
『株主総会授権取締役会の申請について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプションインセンティブ計画に関する事項の√
議案』注:1、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作し、委託人が署名した後、いずれも有効である。委託人が個人である場合、署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人公印を押さなければならない。
2、本授権委託書の有効期限は、本授権委託書の締結日から本株主総会会議の終了日までとする。
3、提案は「同意」、「反対」、「棄権」の欄の下に対応するスペースに「√」を打たなければならない。同じ提案が選択されず、2つ以上を選択した場合、その採決結果はいずれも無効と見なされる。
依頼者名（名称）：
委託人身分証明書番号（統一社会信用コード）：
委託人の持株の性質、数量と割合(今回の株主総会の株式登録日である2022年4月26日に保有する株式の数を基準とする):
委託者株主口座：
依頼者連絡先：
委託人署名（捺印）：
