証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022023 Risuntek Inc(002981)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、本会議の通知は2022年4月10日に各取締役に届いた。
2、今回の取締役会は2022年4月13日に現場と通信を結合する方式で会社の会議室で開催された。
3、今回の取締役会は会議の取締役7人に参加し、実際に会議の取締役7人に参加しなければならない。
4、今回の会議は理事長の沈慶凱さんが招集し、司会し、会社全体の監事、総経理及び一部のその他の高級管理者が列席した。
5、本会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』と当社定款の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、『及び要約に関する議案』を審議し、可決し、審査を経て、取締役会は「会社が株式激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。本インセンティブ計画が付与するインセンティブ対象は、関連法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」、「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)要約」。本議案の関連取締役の徐林浙先生は採決を回避した。非関連取締役が採決する。
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票回避1票採決が通る。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、具体的な内容は同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された関連公告。
本議案は2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2022年株式オプション激励計画考課管理弁法に関する議案」を審議し、可決し、審査を経て、取締役会は本激励計画の実施目的を達成するために、会社は相応の考課管理弁法を制定し、考課体系は全面性、総合性と操作性を持ち、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年株式オプション激励計画考課管理方法」。
本議案の関連取締役の徐林浙先生は採決を回避した。非関連取締役が採決する。
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票回避1票採決が通る。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、具体的な内容は同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された関連公告。
本議案は2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
3、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
2022年の株式オプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、株主総会の授権取締役会に以下の関連事項を提出する。
(1)授権取締役会は本激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮株、配株などの状況が発生した場合、本激励計画の関連規定に従い、株式オプションの授与/行権数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮小、配当金、配当金などの状況が発生した場合、本激励計画の関連規定に従い、株式オプションの行権価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は関連条件に合致する場合、激励対象に株式オプションを授与し、激励対象と「株式オプション授与協議」に署名することを含むが、これらに限らない。
(5)授権取締役会は、本インセンティブ計画の行権条件が達成されたかどうか、およびインセンティブ対象の実際の実行可能権の株式オプションの数を審査し、株式オプションの行権に必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は本激励計画の管理を担当し、激励対象の参加資格を取り消すことを含むが、これに限らない。
(7)授権取締役会は本激励計画の調整を担当し、本激励計画の関連規定に違反しない前提の下で、不定期に本激励計画の関連制度を調整する。関連法律、法規または監督管理機構が当該修正行為に株主総会または/および関連監督管理機構の承認を必要とする場合、取締役会の当該修正行為は相応の承認を得なければならない。
(8)取締役会に本激励計画の実施に関わるその他の事項を処理することを授権するが、関連規定が株主総会が行使する権利を明確にしなければならない場合を除く。
(9)上記授権事項のうち、関連規定が取締役会の決議によって可決される必要がある事項を明確に規定している場合を除き、その他の事項は理事長またはその授権の適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
(10)株主総会が取締役会に授権する期限は、本激励計画の有効期間と一致する。
本議案の関連取締役の徐林浙先生は採決を回避した。非関連取締役が採決する。
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票回避1票採決が通る。
本議案は2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
4、『賃貸契約及び一部の不動産の対外賃貸に関する議案』を審議し、可決する
会社が在庫資産を活性化し、資産全体の運営効率を高めるために、正常な経営を確保する前提の下で、東莞市企業石鎮江辺村にある一部の閑置工場、寮を対外賃貸することに同意し、会社と賃貸者が関連賃貸契約を締結することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cninfo.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」の「賃貸契約及び対外賃貸部分の不動産に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票採決が通る。
5、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
会社法の関連規定によると、2022年5月6日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cninfo.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022026)。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票採決が通る。
三、準備書類1、第三回取締役会第三回会議決議;2、独立取締役第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Risuntek Inc(002981) 取締役会2022年4月13日
