証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022026 Risuntek Inc(002981)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Risuntek Inc(002981) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第3回取締役会第3回会議を開催し、2022年5月6日(金)に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会の第3回会議の審議を経て、決議が開催される。今回の株主総会の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間：2022年5月6日午後14：30
インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月6日午前9時15分から2022年5月6日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所のインターネット投票システムと取引システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
(3)会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月26日（火）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市企石鎮旧囲工業区会社会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会で審議する予定の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下のすべての提案を代表する√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプション激励計画(草案)』及び摘√
重要な議案
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプション激励計画考課管理方法』について
の議案
3.00株主総会授権取締役会に2022年株式を申請することについて√
オプションインセンティブ計画に関する事項の議案
2、特別提示と説明
(1)上記議案は2022年4月13日に開催された会社の第3回取締役会第3回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の関連公告。
(2)上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、「上場会社の株主総会規則」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決を行い、単独採決の結果を速やかに公開する。
(3)上記議案はいずれも特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経なければならない。また、関連株主は議決を回避しなければならない。関連株主は他の株主の委託投票を受け入れることができない。
議決を回避すべき関連株主名:本インセンティブ計画のインセンティブ対象である株主または本インセンティブ計画のインセンティブ対象と関連関係のある株主。
(4)「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、独立取締役全員は曽旻輝氏が今回の株主総会で審議した議案について会社全体の株主に議決権を公募することに合意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「独立取締役の議決権公募に関する公告」(公告番号:2022027)。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙或いはファックス方式で登録する；電話登録は受け付けておりません。
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人の株主口座カード及び身分証明書が通知で確定した登録時間を持って参加登録手続きをしなければならない。法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人を委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)及び委託人株主口座カードを持って、通知が確定した登録時間に参加登録手続きをしなければならない。
(2)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる。ファックスまたは手紙は2022年5月5日午後17:00までに会社証券部に送付またはファックスされます。手紙またはファックスで登録されている株主は、手紙またはファックスが発行された後、会社の証券部に電話して確認してください。
手纸を送ってください:広东省东莞市企石镇旧囲工业区 Risuntek Inc(002981) ,邮便番号:523000
(手紙には「株主総会」と明記してください)、ファックス:076986760101
2、登録時間：
2022年5月5日午前9:30-11:30、午後14:00-17:00
3、登録場所：
広東省東莞市企業石鎮旧囲工業区 Risuntek Inc(002981) 証券部
4、会議の連絡先：
会議の連絡先：袁宏、蔡文福
メールアドレス:[email protected].
連絡先：076986768336
ファックス：076986760101
5、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する(友情のヒント:現在疫病の予防とコントロールの期間にあることを考慮して、現場で会議に参加する株主は往復地の防疫隔離に関する要求に従ってください)。
6、現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は、会社の今回の株主総会の会議登録時間内に応募してください。会議の順調な進行を保証するために、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議の入場手続きをしてください。遅刻したり、規定通りに関連手続きをしなかったりした者は入場できません。
7、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、例えばネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作に関する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三回会議決議。
Risuntek Inc(002981) 取締役会2022年4月13日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362981」、投票略称は「朝陽投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月6日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人は Risuntek Inc(002981) 株主として、ここで授権する
先生/女性(身分証明書番号:)、本人(本
2022年5月6日に開催された2022年第
2回の臨時株主総会を行い、会議で本人(本単位)を代表して議決権を行使する。
投票の指示は以下の通りです。
備考採決状況
提案コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権回避に反対して投票することに同意できる。
100総議案：以下のすべての提案を代表する√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプションインセンティブ計画(草案)」および要約について
議案
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年株式オプション激励計画考課管理方法」についての議論√
ケース
3.00株主総会授権取締役会に2022年株式オプション√を申請することについて
計画関連事項を激励する議案
注:「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」の欄の一つに「√」を打ってください。議案ごとに、
1つの採決タイプを選択し、選択しないか、または複数選択していないと見なされます。
