証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022024 Risuntek Inc(002981)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、本会議の通知は2022年4月10日に各監事に届く。
2、今回の監事会は2022年4月13日に現場と通信を結合する方式で会社の会議室で開催された。
3、今回の監事会は会議監事3人に参加し、実際に会議監事3人に参加しなければならない。
4、今回の会議は監事会の孫逸文主席が招集し、司会し、会社全体の監事が出席し、会議の記録者が列席した。
5、本会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』と当社定款の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『及び要約に関する議案』を審議し、採択し、審査を経て、監事会は「会社が株式オプション激励計画を実施することは従業員の積極性、創造性と責任感を効果的に奮い立たせ、会社の持続可能な発展能力を高め、会社の未来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、それによって株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすことができる」と考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。本インセンティブ計画が付与するインセンティブ対象は、関連法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」、「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)要約」。採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2022年株式オプション激励計画考課管理弁法」に関する議案を審議し、可決する
審査を経て、監事会は、本激励計画が制定した審査管理方法は会社の実際の状況に合致し、全面性、総合性と操作性を持ち、激励対象に対して良好な激励と制約効果を果たすことができ、本激励計画の順調な実施を確保することができると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年株式オプション激励計画考課管理方法」。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2022年第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2022年株式オプション激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議し、可決した。
(1)本インセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は、「会社法」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
(2)本インセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人員は「上場企業株式インセンティブ管理弁法」に規定されたインセンティブ対象条件に合致する:最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律、法規の規定を持って上場企業の株式激励に参加してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が認定した他の状況は存在しない。
(3)本インセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人員は、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。
以上、本インセンティブ計画が確定したインセンティブ対象の主体資格は合法的で有効である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2022年株式オプション激励計画激励対象リスト」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、『賃貸契約及び一部の不動産の対外賃貸に関する議案』を審議し、可決する
監事会は、会社が住宅賃貸契約に署名した審議、意思決定手続きは関連法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cninfo.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」の「賃貸契約の締結及び一部の不動産の対外賃貸に関する公告」(公告番号:2022025)
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票採決が通る。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第三回会議決議。
ここに公告する。
Risuntek Inc(002981) 監事会2022年4月13日
