証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022032債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、重要内容提示
1、今回の株主総会の開催期間中に、提案を追加、否決または変更することはない。2、今回の株主総会は、前回の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
二、会議の開催状況
1、会議の開催時間
現場会議の開催時間は2022年4月13日午後14:50から、会期は半日である。
ネット投票時間は2022年4月13日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日9:15-15:00の任意の時間である。
2、会議の開催場所
現場会議場所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟1階会議室
ネット投票プラットフォーム:深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：会社の取締役の甘毅さん
6、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの規定に合致する。
三、会議の出席状況
1、出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主と株主代表は22人で、議決権を代表する株式総数は266264873株で、会社の議決権総株式447132532株の595494%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主及び株主代表6人は、議決権を代表する株式総数が23042684株で、会社の議決権総株式447132532株の515330%を占めている。
3、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主と株主代表16人は、議決権を代表する株式総数が35844189株で、会社の議決権総株式447132532株の8.0165%を占めている。
4、投票権の募集状況
会社の独立取締役郭磊明さんは募集者として2022年3月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)同社の「独立取締役公募委託投票権報告書」(公告番号:2022025)を掲載し、株主全員に今回の株主総会審議の全提案について投票権を募集した。募集期間が終わるまで、独立取締役の郭磊明氏は株主の投票権の委託を受けなかった。
5、会社の一部の取締役、全体の監事及び一部の高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席または列席した。
四、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に従い、記名方式の現場投票とネット投票で採決され、審議は以下の決議を採択した。
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決した
263944989株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の99.187%を占めている。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.8713%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した株主が保有する議決権株式の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
35656584株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の938913%を占めた。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の6.1087%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が保有する採決権株式の0%を占めている。
本議案は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決された。
2、「会社263944989株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の99.187%を占めている。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.8713%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した株主が保有する議決権株式の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
35656584株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の938913%を占めた。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の6.1087%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が保有する採決権株式の0%を占めている。
本議案は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決された。
3、「株主総会授権取締役会に株式激励の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
263944989株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の99.187%を占めている。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した株主が議決権を持つ株式の0.8713%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した株主が保有する議決権株式の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通りである。
35656584株に賛成し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の938913%を占めた。2319884株に反対し、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が議決権を持つ株式の6.1087%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家が保有する採決権株式の0%を占めている。
本議案は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決された。
五、弁護士が今回の株主総会に対して発行した法律の証人意見
今回の株主総会は、国浩弁護士(深セン)事務所の王彩章弁護士、李徳斉弁護士の証言を経て、法律意見書を発行した。
結論性意見:会社の2022年第3回臨時株主総会の招集及び開催手順、招集者と現場会議に出席する人員の資格及び今回の株主総会の採決手順はいずれも関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の今回の株主総会が通過した決議は合法的に有効である。
法律意見書の全文は2022年4月14日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
六、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認された今回の株主総会の決議。
2、国浩弁護士(深セン)事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年4月14日
