証券コード： Tong Petrotech Corp(300164) 証券略称： Tong Petrotech Corp(300164) 公告番号：2022026 Tong Petrotech Corp(300164)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第7回取締役会第23回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年4月29日(金)午後14:45。
(2)インターネット投票時間:2022年4月29日、そのうち:
1深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間:2022年4月29日の取引時間;
②深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票の具体的な時間:2022年4月29日9:15から15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式:今回の臨時株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主口座はそのうちの1つしか選択できない。会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、現場投票の議決票及び規定に合致するその他の投票方式の議決票とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月22日（金）
7、出席者：
(1)2022年4月22日(金)(もし停止または休市があった場合、その日前の最後の取引日)午後15:00に深セン証券取引所が終値になった場合、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席し、採決権を行使する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席すること(授権された人は当社の株主である必要はない)を授権したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した株主総会の証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：西安市高新区唐延路51号生命壹中心A座13階会社会議室。二、会議審議事項：
1、今回の株主総会提案コード
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案する
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累計投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1.00「株式補償及び業績承諾変更協議の締結に関する議案」√
2.00『及び会社ガバナンス関連制度の改正に関する議案』√
3.00『2、上述の議案はすでに会社の第7回取締役会第23回会議及び第7回監事会第12回会議の審議を経て、手続きは合法的で、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した関連公告を参照してください。
3、上記議案2は、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決し、残りの議案は一般決議で可決され、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が可決される。
4、会社は中小投資家に対して単独で切符を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)現場登録、電子メール、手紙またはファックスで登録する。今回の会議は電話登録を受け付けません。
(2)法人株主登録は営業許可証のコピー、法定代表者資格の有効証明又は法定代表者授権委託書(本通知添付ファイル参照)、株主口座カード又は持株証明書、出席代表身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主登録には本人身分証明書、株式口座カードまたは持株証明書が必要である。
(3)個人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、登録時に代理人身分証明書、委託株主の身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カードが必要である。
（4）電子メール、手紙又はファックス方式で登録された株主は、「参会株主登録表」（詳細は添付資料3参照）をよく記入し、関連登録資料とともに登録時間内に会社に送付又はファックスし、電話方式で送った電子メール、手紙及びファックスを当社と確認してください。
電子メールで登録されている株主は、関連登録資料のスキャンを以下のメールボックスに送信してください。[email protected].、メールの件名は「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
手紙方式で登録した株主は、関連登録資料を西安市ハイテク区唐延路51号生命壹中心A座13階 Tong Petrotech Corp(300164) 、郵便番号:710065に送ってください。手紙には「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
ファックス方式で登録する場合は、関連登録資料を会社にファックスしてください。ファックス番号:02987607465。
(5)登録時間:2022年4月27日午前9:00~12:00、午後13:00~15:00。(6)登録場所:西安市ハイテク区唐延路51号生命壹中心A座13階。
2、連絡先：
連絡先：張旭、王紅偉
連絡先：02987607465
ファックス：02987607465
連絡先：西安市高新区唐延路51号生命壹中心A座13階
郵便番号：710065
注意事項:現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の資料を持って、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。大会の会期は半日で,会議に参加した株主の交通,食事と宿泊費は自分で処理する.
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第二十三回会議の決議；
2、会社の第七回監事会第十二回会議の決議。
ここに公告する。
Tong Petrotech Corp(300164) 取締役会
二〇二二年四月十三日
添付ファイル1:インターネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
添付ファイル2：授権依頼書。
添付資料3:株主参加登録表。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コード:350164、投票略称:通源投票2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Tong Petrotech Corp(300164) ：
2022年4月29日に開催された Tong Petrotech Corp(300164) 2022年の第1回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生(女性)に依頼します。
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
委託日：年月日
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
1.00『株式補償及び業績承諾について√
合意変更>の議案」
『改正及び会社ガバナンスについて
2.00 √
関連制度の議案
『3.00 √
事件
表の説明を記入:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択し、「√」を打つべきである。委託人が本授権委託書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
Tong Petrotech Corp(300164)
2022年第1回臨時株主総会株主総会登録表
統一社会信用コード/アイデンティティ
単位名/氏名証明書番号
株主口座持株数
連絡先電話
