Tong Petrotech Corp(300164) 独立取締役
第6回取締役会第23回会議に関する事項について
独立した意見.
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Tong Petrotech Corp(300164) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会独立取締役として、独立判断に関する立場に基づき、会社第7回取締役会第23回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、「業績補償及び業績承諾変更協議」の締結に関する独立意見
1、『上場企業監督管理ガイドライン第4号–上場企業及びその関係者の承諾』(以下「上場企業監督管理ガイドライン第4号」と略称する)第13条の規定に基づき、会社の管理層の安定を考慮し、会社の長期利益を保護するのに有利である。
そのため、今回の業績承諾の修正状況は「上場企業監督管理ガイドライン第4号」の関連規定に合致している。2、補償案は調整されたが、この変更は業績承諾期限を遅らせ、承諾金額と株式譲渡金の支払い条件の設置はより科学的で合理的であり、一龍恒業経営管理チームに激励督促作用を生じ、より十分にその生産経営の積極性を動員し、将来の業績承諾期間内に承諾業績をよりよく完成させ、長期的には上場会社と株主の権益に有利である。
3、上記の事項は関連法律、法規及び会社定款などの規定に合致し、その決定手順は合法的で、有効であり、会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えない。
以上のように、今回の業績調整の承諾と補償案に同意し、今回の変更の承諾後、一龍恒業と上場企業の将来の経営業績の安定した成長に有利であり、上場企業と株主の長期的な利益にさらに有利である。
二、アイドル募集資金による現金管理に関する独立意見
会社の独立取締役は「閑置募集資金の使用による現金管理に関する議案」の事項を真剣に審査し、会社が募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、閑置募集資金を合理的に利用して人民元8000万元(本数を含む)を超えない現金管理を行い、閑置募集資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加するのに有利であると一致した。会社及び株主のためにより多くのリターンを獲得し、会社及び全株主の利益に合致する場合、募集資金の用途を変更する場合はなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合もない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、上述の事項に対して明確な同意意見を発表する。
独立取締役:梅慎実趙麗紅
2022年4月13日
