証券コード： Tong Petrotech Corp(300164) 証券略称： Tong Petrotech Corp(300164) 公告番号：2022027 Tong Petrotech Corp(300164)
第7回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tong Petrotech Corp(300164) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第23回会議は2022年4月13日に通信採決方式で開催され、会議は会社の張国ユーカリ会長が主宰した。会議の通知は2022年4月10日に取締役全員に電子メールで送られた。会議は取締役5名、実質5名にしなければならない。会議は『中華人民共和国会社法』及び『会社定款』の規定に合致する。会議に出席した取締役の採決審議を経て、以下の議案が可決された。
一、「株式補償及び業績承諾変更協議の締結に関する議案」の審議と可決
会社参加子会社の北京一龍恒業石油工事技術有限公司(以下「一龍恒業」または「目標会社」と略称する)の2020年の業務が世界の疫病の影響を受け、業績承諾を実現できなかったことを考慮し、その管理層の株主の安定と長期的な健全な発展を促進するために、上場会社と株主の長期的な利益を守ることから、各方面の協議を経て一致し、一龍恒業株主の丁福慶、呂蘭順、秦忠利、陶良軍、鞖存民、劉鵬(以下「元株主」と総称する)は Tong Petrotech Corp(300164) 、湖州賢毅株式投資パートナー企業(有限パートナー)、上海仁和智本エネルギー投資有限会社に12.062%の一龍恒業の株式を補償する予定で、同時に株式を補償していない業績承諾は3年間順延し、20222024年に累計6500万元を実現した。今回の補償が完了すると、同社が一龍恒業の株式を保有する割合は376171%になる。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームの巨潮情報ネット上で発表した「株式補償及び業績承諾変更協定の締結に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
二、「会社定款の改正及び会社ガバナンス関連制度に関する議案」の審議、採択
会社は規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定は、会社自身の実情と結びつけて、「会社定款」及び会社管理関連管理制度「取締役会議事規則」、「株主総会議事規則」、「情報開示管理制度」、「重大情報内部報告と秘密保持制度」、「対外投資管理制度」、「対外保証管理制度」、「関連取引管理制度」、「取締役、監事と高級管理職が当社の株式とその変動管理制度を保有する」など8つの制度が改正され、完備された。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示プラットフォームの巨潮情報ネット上で発表した関連制度文書を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、「取締役会戦略委員の選出に関する議案」の審議・採択
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、現在、会社の独立取締役趙麗紅さんを会社の第7回取締役会戦略委員に指名した。任期は第7期取締役会第23回会議の選挙が通過した日から会社の第7期取締役会が満了した日までであり、その職責権限、意思決定手順、議事規則は関連議事規則に従って執行される。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
四、「金融機関の総合授信申請に関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営の需要と流動資金を補充するために、会社は＊＊＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 西安支店（以下「＊＊＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 」と略称する）に総合的な信用を申請する予定で、金額は20000万元で、期限は12ヶ月を超えない。実際の融資金額は額の範囲内で Industrial Bank Co.Ltd(601166) と会社が実際に発生した融資金額を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要によって合理的に確定する。期限は＊＊＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 最終承認期限に準ずる。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
五、「閑置募集資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社は募集資金が人民元8000万元を超えないで構造性預金、大額預金証書などの安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入することに同意し、上述の額の中で、資金はスクロールして使用することができ、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示プラットフォームの巨潮情報ネット上で発表した「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
六、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
同社は2022年4月29日(金)に2022年第1回臨時株主総会を開き、第7回取締役会第23回会議および第7回監事会第12回会議で提出された関連議案を審議・採択する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示プラットフォームの巨潮情報ネット上で発表した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Tong Petrotech Corp(300164) 取締役会
二〇二二年四月十三日
