証券コード： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 証券略称： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 公告番号：2022018 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (以下「 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 」または「会社」と略称する)第7回取締役会第16回会議は2022年4月12日に開催され、2022年5月18日に会社2021年度株主総会を開催することを決議した。今回の会議は現場投票とインターネット投票を組み合わせて行われ、今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間:2022年5月18日(水)午後14:30。
インターネット投票時間:2022年5月18日。
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年5月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年5月18日9:15～15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
今回の株主総会会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権が重複採決された場合、最初の投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日:今回の株主総会の株式登録日は2022年5月11日(水)である。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、现场会议の场所:陕西省西安市経开区泾渭工业园西金路西段15号 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 328会议室。
二、会議審議事項
シーケンス名
議案1 2021年度取締役会業務報告
議案2 2021年度監事会業務報告
議案3 2021年度報告及び年度報告の概要
議案4 2021年度財務決算報告
議案5 2021年度利益分配案
議案6 2022年度日常関連取引予想額に関する議案
議案7理事長が金融機関への融資契約及び資産担保融資契約に署名することを授権する議案について
議案8持株子会社に担保を提供する議案について
議案9 2022年度財務予算報告
議案102022年度監査機関の再雇用に関する議案
(1)深セン証券取引所の株式上場規則及び会社定款の関連規定に基づき、関連株主の西北有色金属研究院は議案6に対して採決を回避する。
(2)会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行う。
(3)上記議案の内容は2022年4月14日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
(4)「上場会社株主総会規則」及び「中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決を単独で計算し、速やかに公開する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表
コメント
番号名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び年度報告要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引見積額に関する議案√
7.00授権理事長が金融機関への融資契約及び資産担保融資に署名することについて
契約の議案
8.00持株子会社の担保提供に関する議案√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
四、会議の登録事項
1、登録手続き及び方式：自然人株主は本人身分証明書、株式口座カード（ある場合）を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、受託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カード(ある場合)を持って登録しなければならない。
法人株主は公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録しなければならない。異郷株主は手紙またはファックスで登録手続きを行うことができる(2022年5月17日17:00前に会社がファックスまたは手紙を受け取ったことを基準とする)。会社は電話登録を受けません。
2、登記時間:株式登記日の翌日から2022年5月17日まで(午前9:00から11:30まで、午後14:00から16:30まで)。
3、登録場所：陝西省西安市経開区泾渭工業園西金路西段15号 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 取締役会事務室。
4、会議の連絡先：楊虹
連絡先：02986968418
ファックス：02986968416
郵便番号：710201
5、本会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十六回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
添付ファイル：一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
二、授権委託書
ここにお知らせします。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
取締役会
2022年4月14日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362149」、投票略称は「西材投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と非累積投票提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず非累積投票提案に対して投票採決し、総議案に対して投票採決する場合、投票採決された非累積投票提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の非累積投票提案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、非累積投票提案を投票して採決すれば、総議案の採決意見に準じる。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、今回の株主総会のインターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日午前9:15、終了時間は2022年5月18日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して＊＊＊ Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 二〇にご出席をお愿いします。
二一年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。
委託人氏名又は名称：委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座:委託人持株数:
受託者名：受託者身分証明書番号：
一、採決指示
提案編コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対に同意する
