証券コード： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 証券略称： Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 公告番号：2022013 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
第九期二十三回取締役会会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) (以下「会社」と略称する)第9期23回取締役会会議は2022年4月12日に安徽省銅陵市長江西路 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 展示館2階会議室で開催され、会議は現場と通信採決方式で開催された。会前会社取締役会秘書室は2022年4月10日に全取締役に電子メール及び専任者送達で通知した。会議に出席する取締役は11人、直接会議に出席する取締役は7人、4人の独立取締役は通信方式で採決しなければならない。会社の監事会のメンバーと役員が会議に列席し、会社の楊軍会長が会議を主宰した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の事項を可決した。
(I)審議は『会社が金冠銅業支社についてを締結する議案』を可決した。
詳細は、同社が同日発表した巨潮情報ネット上の「金冠銅業支社がを締結したことに関する公告」を参照してください。採決結果:11票の同意;0票反対0票棄権。
（Ⅱ）「会社が傘下会社の銅陵銅箔について＜年産2万トン電子銅箔プロジェクト投資協議書＞及び補充協議書を締結することについての議案」を審議、可決した。
詳細については、同社が同日発表した「傘下会社の銅陵銅箔について及び補充協定書の締結に関する公告」を参照してください。
採決結果:11票の同意;0票反対0票棄権。
三、書類の検査準備
会社の第9期23回取締役会会議の決議。
ここに公告する
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 取締役会2022年4月13日
