Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
2021年度独立取締役述職報告
株主の皆様:
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (以下、会社と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」の規定に基づき、2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について株主総会に以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
(I)取締役会への出席状況
1.本年度会社は取締役会会議を6回(通信方式を含む)開催し、本人が直接会議に6回出席し、欠席がなく、2回連続で直接会議に出席しなかった場合。
2.私は時間通りに取締役会に出席して、会議の書類を真剣に読んで、慎重な態度で、独立した思考を経て意見を発表することができます。今年度の各取締役会会議の審議事項については、すべて同意票を投じ、異議を申し立てる事項は存在しない。
3.本人は取締役会会議に出席する時、会社の規範運営、関連取引、対外保証、資金募集使用及び中小株主に対する公平な対応などの事項に重点を置いた。
（Ⅱ）専門委員会への出席状況
1.私は今会社の指名委員会と報酬と審査委員会の委員を務めています。今年度の2つの委員会は会議を1回ずつ開き、私は自分で会議に出席しました。
2.専门委员会の会议に参加する时、私は积极的に会议の交流、疎通に参加して、意见を発表して、真剣に職責を履行しました。
(III)株主総会への出席状況
1.本年度会社は株主総会を1回開催し、本人はこの会議に出席した。
2.本人は株主総会に参加する時、会議に出席する株主の発言を真剣に聞いて、株主の訴えを理解して、会議に参加する株主、取締役、監事との交流に参加しました。
二、独立意見の発表状況
「上場会社独立取締役規則」及びその他の関連規定に基づき、今年度本人は取締役会が関連事項を審議する際に明確な独立意見を発表し、関連独立意見会社はすでに情報開示義務を履行した。三、日常業務状況
1.本年度はCOVID-19肺炎の予防とコントロールの原因に鑑みて、本人は会社の生産現場に考察する機会がなくて、主に電話、メール、微信と取締役会、専門委員会の会議などの方式を通じて会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と実行状況を理解して、株主総会の決議、取締役会の決議の実行状況、資金の使用状況を募集して、対外保証の状況、財務管理、業務発展等に関する事項。
2.会社の発展動態に注目し、会社の各重大事項の進展状況を理解し、会社の運営動態を把握する。3.会社の発展に関する法律、政策及び市場変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネット関連会社の報道に注目し、世論を理解する。
以上、2021年度に本人は《会社法》、《証券法》、《上場会社独立取締役規則》などの関連法律法規及び《会社定款》、《独立取締役工作制度》などの制度の規定と要求に従い、誠実さと勤勉な精神に基づいて、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、独立取締役の専門優勢と豊富な経験を運用して会社の発展のためにアドバイスをした。全体の株主、特に中小株主の利益を確実に維持し、会社の持続的、規範的、安定した発展を推進した。
独立取締役：郭斌
2022年4月12日
