証券コード： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 証券略称： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 公告番号：2022010
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
第7回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第16回会議の会議通知は2022年3月31日に会社全体の取締役に電子メールで送り、会議は2022年4月12日午前9:00に会社328会議室で開催され、取締役12人に出席し、実際に取締役12人に出席しなければならない。会議は巨建輝理事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会議に出席した取締役の十分な討論と採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
「2021年度取締役会仕事報告」全文は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。会社の独立取締役の王偉雄、郭斌、楊乃定、楊麗栄は取締役会に「2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。内容は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
二、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
三、「2021年度報告及び年度報告要旨」を審議、採択する。
「会社2021年度報告全文」は巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.，「会社2021年度報告要旨」(2022012)は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
事業2021年2020年本年比前年増
営業総収入（元）239457007687202934403981 18.00%
上場企業の株主に帰属する133051503117940807748 67.55%純利益(元)
経営活動によるキャッシュフロー-444702012673753413 98.34%純額(元)
事業は2021年2020年末現在前年比増減
総資産（元）576475558773558933878449 3.14%
上場企業の株主に帰属する262945028656258195451493 1.84%所有者権益(元)
詳細財務決算報告内容詳細は会社が巨潮情報網www.cnに掲載したものを参照。info.com.cn. の「会社2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
五、「2021年度利益分配案」を審議、可決する。
2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換方案は以下の通りである。
会社の総株式488214274株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.0元(税込)、合計488214274元(税込)を配当する。今回の分配は資本積立金の増資を実施せず、配当を行わない。
独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
取締役会は、この利益分配案が「会社定款」の規定と「今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」の約束に合致すると判断した。
会社の2021年度株主総会の開催前に、会社の中小株主及び投資家が上記利益分配議案について提案又は疑問があれば、フィードバック情報を会社のメールボックスに送ってください。 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) @c-wmm.com.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
六、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。
ヒグマ会計士事務所(特殊一般パートナー)は(希会其字(20220132号)「内部統制鑑証報告」を発行した。独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表し、推薦機関はこの議案について査察意見を出した。以上の内容は巨潮情報網www.cn.を参照してください。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
詳しくは「会社募集資金年度保管と使用状況特別報告」(2022013)を参照し、「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網www.cnに掲載した。info.com.cn.。推薦機関はこの議案について審査意見を提出し、監査機関は鑑証報告書(希会審字(20222145号)を発行し、内容は巨潮情報網www.cnを参照している。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
八、「2021年度考課案」を審議、可決する。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
九、「持株子会社西安優耐特容器製造有限会社の増資拡大及び会社の優先購入権放棄に関する議案」を審議、可決した。
「持株子会社西安優耐特容器製造有限会社の増資拡大及び会社の優先購入権及び関連取引放棄に関する公告」(2022017)は巨潮情報網www.cnに掲載されている。info.com.cn.。
この議案は関連取引に関連し、関連取締役の巨建輝、程志堂、張平祥、顔学柏、杜明煥は採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議、可決する。
詳しくは『2022年度日常関連取引予想額に関する公告』(2022014)を参照し、『証券時報』、『中国証券報』及び巨潮情報網www.cnに掲載されている。info.com.cn.。
この議案は会社と持株株主の西北有色金属研究院との関連取引に関連しているため、関連取締役の巨建輝、程志堂、張平祥、顔学柏、杜明煥取締役が採決を回避した。
独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表し、推薦機関はこの議案について査察意見を提出した。内容は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十一、「授権理事長が金融機関への融資契約及び資産担保融資契約に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年度の資金需要によって、 Bank Of China Limited(601988) 西安経済技術開発区支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 西安経済技術開発区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 西安経済技術開発区支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 西安未央支店、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 西安経済技術開発区支店、中国輸出入銀行陝西省支店、中国郵政貯蓄銀行陝西省支店、上海 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 西安支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西安支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 西安支店、60015西安支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 西安支店、 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 西安支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 西安支店、長安銀行、 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 西安支店、 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 西安支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 西安支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西安支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 西安支店など21の商業銀行は人民元と外貨融資総額が人民元21億元を超えないことを申請した。
取締役会は株主総会授権理事長に累計21億元を超えない銀行融資及び会社及び子会社資産を上記融資に抵当担保を提供することを決定し、上記権限の範囲内で融資契約、抵当契約及び関連書類に署名し、本議案が2021年度株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会が開催される日までを期限とする。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十二、「持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する。
詳しくは「持株子会社に担保を提供する公告」(2022015)を参照し、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網www.cnに掲載されている。info.com.cn.。独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十三、「2022年度財務予算報告」を審議、可決する。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十四、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(2 022-01 6)は「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。ヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、監査費用は106.5万元で、独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十五、「2022年度投資家関係管理計画」を審議、採択する。
「2022年度投資家関係管理業務計画」詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
十六、「会社監査部責任者の任命に関する議案」を審議、可決する。
取締役会指名委員会の指名を経て、取締役会は唐浩氏を会社の監査部責任者に任命することに同意した(履歴書添付)
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
十七、「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議、可決した。
取締役会は2022年5月18日午後14:30に会社328会議室で会社2021年度株主総会を開催することを決定した。info.com.cn.。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
取締役会
2022年4月14日
添付ファイル:
唐浩、男、漢族、1974年11月生まれ、中国国籍、大学本科学歴、工商管理専門。1996年7月から2002年3月まで西北有色金属研究院財務部会計、課長、2002年3月から2004年1月まで Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 行政人事部、監査部副部長、2004年1月から2010年3月まで Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 人的資源部部長、2010年3月から2022年4月まで西安ノボル希貴金属材料株式会社副総経理、財務責任者、取締役会秘書を務めた。
