証券コード： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 証券略称： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 公告番号：2022011 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
第7回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第12回会議の会議通知は2022年3月31日に会社全体監事に電子メールで送られ、会議は2022年4月12日午前9:00に現場通信で会社328会議室で開催され、監事4人に参加し、実際に監事4人に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事の十分な討論と採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
二、「2021年度報告及び年度報告要旨」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
四、「2021年度利益分配案」を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
五、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、可決する。
監事会は、検査を経て、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを構築し、有効な実行を得ることができると考えている。社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
六、「2021年度募集資金年度保管と使用状況特別報告」を審議・採択する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
七、「持株子会社西安優耐特容器製造有限会社の増資拡大及び会社の優先購入権放棄に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
八、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
九、「授権理事長が金融機関への融資契約及び資産担保融資契約に署名することに関する議案」を審議、採択した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十、「持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十一、「2022年度財務予算報告」を審議、採択する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
十二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
監事会
2022年4月14日
